齊魯網(wǎng)·閃電新聞9月12日訊 近日，菏澤成武警方歷時(shí)4年，成功打掉一個(gè)特大跨境洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲41名犯罪嫌疑人，涉案洗錢流水高達(dá)100多億元。而這起案件的起因，還要從成武縣的王女士被騙說(shuō)起。

2019年9月，成武縣的王女士在交友平臺(tái)上結(jié)識(shí)了一位心儀的對(duì)象，對(duì)方自稱是一位金融理財(cái)師，還說(shuō)手里有很多賺錢的項(xiàng)目，可以帶著王女士投資理財(cái)。王女士一開(kāi)始投資了幾百塊錢，發(fā)現(xiàn)收益不錯(cuò)后，慢慢就開(kāi)始投資幾千到幾萬(wàn)元。

看到收益頗豐，王女士繼續(xù)追加投資。很快，她在理財(cái)軟件上投入的資金就達(dá)到了30多萬(wàn)元。把所有的錢都投進(jìn)去，達(dá)到APP要求的投資額之后，王女士再登賬戶，就顯示賬戶異常無(wú)法登錄，意識(shí)到被騙后，她趕緊報(bào)了警。

民警偵查發(fā)現(xiàn)，這是一起典型的“殺豬盤”詐騙案件，王女士所使用的理財(cái)軟件是境外詐騙人員自主研發(fā)的，他們將其偽裝成正規(guī)的外匯投資平臺(tái)，進(jìn)而實(shí)施詐騙。

由于詐騙人員都在境外，辦案民警決定轉(zhuǎn)變偵查方向，從王女士轉(zhuǎn)款的資金流向著手展開(kāi)調(diào)查。通過(guò)資金分析，警方發(fā)現(xiàn)一級(jí)卡詐騙資金流轉(zhuǎn)入進(jìn)了多人的銀行賬戶內(nèi)，這些人均有到老撾去的出入境記錄。原來(lái)，有一批人專門在境內(nèi)組織人員辦理銀行卡，之后集中出境到老撾，這些人統(tǒng)一食宿，把辦理的銀行卡以月租的方式提供給洗錢團(tuán)伙。

通過(guò)進(jìn)一步偵查，警方發(fā)現(xiàn)，詐騙團(tuán)伙在國(guó)內(nèi)尋找大量販賣銀行卡的人員，先后組織400多人到境外，提供銀行卡給洗錢團(tuán)伙，涉案資金總流水達(dá)100多億元。

截至目前，成武警方已抓獲41名犯罪嫌疑人。今年8月，部分嫌疑人被移交成武縣人民法院依法審判。案件還在進(jìn)一步深挖調(diào)查中。