齊魯網(wǎng)·閃電新聞5月8日訊  前段時間，曹縣警方接到公安部下達(dá)的指令稱，莊寨鎮(zhèn)葛某名下的銀行卡涉嫌幫助電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢，以此線索為突破口，警方成功搗毀一個橫跨多省市，為境外詐騙人員轉(zhuǎn)賬、洗錢的“跑分車隊”，抓獲7人，涉案金額400多萬元。

警方通過查詢葛某的銀行流水，發(fā)現(xiàn)葛某的銀行卡里進(jìn)了3筆錢，緊接著被外地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了，這3筆錢全部都是被詐騙資金。辦案民警立刻將葛某傳喚至公安局，通過審訊，葛某交代，今年3月，朋友李某突然找到他，借用他的銀行卡轉(zhuǎn)了幾筆錢，并給了他一定的報酬。

曹縣警方立刻對李某展開調(diào)查，經(jīng)過大量摸排走訪，民警很快發(fā)現(xiàn)了李某的活動軌跡，并將其抓獲。經(jīng)過調(diào)查，辦案民警很快分析出李某的上家為3名浙江籍男子。3人專門組建了一個“車隊”，然后來到曹縣取現(xiàn)，幫助上游人員轉(zhuǎn)移涉詐資金，從中獲利。

所謂“車隊”，其實是詐騙團(tuán)伙發(fā)展出來的一個黑灰“產(chǎn)業(yè)”，他們以高額傭金為誘餌，在社會上招募人員為他們提供銀行卡，再流竄到全國各地“跑分”洗錢，借此逃避警方追蹤。“車隊”包含“車隊長” “車手”，“車隊長”專門到全國各地找“卡農(nóng)”，要求“卡農(nóng)”提供銀行卡收詐騙資金，“卡農(nóng)”取出錢交給“車隊長”，“車隊長”將錢接到手以后再轉(zhuǎn)變成虛擬貨幣，轉(zhuǎn)移給境外人員。

經(jīng)查，3名浙江籍上線人員通過虛擬貨幣轉(zhuǎn)移的涉嫌詐騙金額高達(dá)400余萬元。

目前，曹縣警方已抓獲7名犯罪嫌疑人，該案還在進(jìn)一步深挖調(diào)查中。