齊魯網(wǎng)·閃電新聞1月5日訊 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙因?yàn)殡[蔽性強(qiáng)，防范難度高，稍有不慎便容易“鉆進(jìn)”犯罪分子的圈套。2024年10月，東營(yíng)市墾利區(qū)某企業(yè)的財(cái)務(wù)人員在辦公時(shí)，被一名冒充企業(yè)負(fù)責(zé)人的微信號(hào)拉入群聊，同樣的頭像、名稱(chēng)、聊天語(yǔ)氣，以及同樣的銀行回單信息，讓財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)沒(méi)有產(chǎn)生懷疑，并按照要求先后匯款了2筆資金共計(jì)400余萬(wàn)元。下午3時(shí)許，財(cái)務(wù)人員與負(fù)責(zé)人電話(huà)溝通后，才意識(shí)到自己被騙，于是立刻報(bào)警。僅用半個(gè)小時(shí)，民警便凍結(jié)了涉案的11張銀行卡共計(jì)392萬(wàn)元，其中一級(jí)卡309萬(wàn)元，二級(jí)卡83萬(wàn)元。

“通過(guò)調(diào)取這11張一級(jí)卡和二級(jí)卡的流水發(fā)現(xiàn)，在涉案資金轉(zhuǎn)入之前，余額均為零，部分的二級(jí)卡在轉(zhuǎn)走資金之后余額也變成零，也就是說(shuō)，我們受害人的資金進(jìn)來(lái)以后，快進(jìn)快出，這11張卡就符合涉案銀行卡的資金流水的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于凍結(jié)的資金，我們立即進(jìn)行了調(diào)查，對(duì)于其中的309萬(wàn)，我們啟動(dòng)了返還的程序，目前資金已經(jīng)返還到了我們受害人的銀行卡內(nèi)。”東營(yíng)市公安局反詐中心三級(jí)警長(zhǎng)燕磊表示。 

目前，民警正展開(kāi)調(diào)查二級(jí)卡內(nèi)83萬(wàn)元資金的來(lái)源，進(jìn)一步挽回企業(yè)的損失。此外，在調(diào)查起因時(shí)，民警發(fā)現(xiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)人員曾掃描了假的稅務(wù)機(jī)關(guān)二維碼，并點(diǎn)擊了偽裝成壓縮文件的木馬病毒，導(dǎo)致電腦被遠(yuǎn)程操控，騙局才得以進(jìn)行。目前案件正在進(jìn)一步偵辦中。