半月談記者 何磊靜 朱國亮

黑莓加黃酒能抗癌?扶貧還要拉人頭?買“空氣幣”可日賺8萬……近年來，花樣翻新、手段升級的傳銷騙局頻頻出現。半月談記者調研發現，這些披著“花式”外衣的傳銷詐騙迷惑性強、誘惑大，治理還需多方合力。

既傳銷又詐騙，各種噱頭無下限

江蘇某市警方近期破獲一起“假抗癌酒”巨額傳銷詐騙案，僅一年時間就有3萬余人被騙。據辦案民警介紹，該犯罪團伙先成立一家所謂的生物科技公司，將黃酒和黑莓原液勾兌成黑莓酒，虛假宣傳成有抗癌功效的“神酒”，后又打著“神酒”旗號在全國20多個城市發展旗艦店、中心店、社區店和下級會員，通過各級拉人頭，一年時間就收取認購金和加盟費達3億元。

半月談記者發現，該團伙還欺騙3萬多人在非法網上交易平臺開戶交易，并進行后臺操控，致使大批參與者血本無歸，涉案金額超5億元。數十位想要“維權”的參與者向半月談記者哭訴，“現在感到后悔莫及”“不該被‘財富夢’洗腦”“原來這就是徹頭徹尾的傳銷詐騙”。

受訪知情人士表示，類似傳銷詐騙一般專盯法律意識較淡薄的中老年人下手，除了運用“發展下線獲利”的洗腦方式外，往往還會通過“提前送禮”“邀請參觀”“增加復雜概念”等手段迷惑參與者。

近年來，“消費返利”“網絡游戲”“扶貧項目”“虛擬貨幣”等各種噱頭的傳銷詐騙層出不窮。“現在的傳銷詐騙進入電子商務、虛擬投資等領域，目前利用區塊鏈概念的傳銷平臺可能就超過了3000家。”一位互聯網金融領域的律師如是說。

套路多“迷人眼”，難辨且難管

“人們關注健康和美麗時，他們就賣假劣保健品和化妝品;政府進行投資開發時，他們就鼓吹‘純資本運作’;互聯網盛行時，他們又開始玩弄網絡概念。”某知名大學法學院教授表示，傳銷詐騙會隨著社會發展變異，“社會流行什么，他們就立即跟進，具有極強的迷惑性”。

傳銷詐騙與移動互聯網聯系緊密，使得集資方式套路更多。某互聯網公司反詐騙實驗室安全技術專家分析稱，2017年互聯網傳銷平臺數量占比超60%，犯罪分子借助微信群、QQ群等媒介發展下線，讓受害者通過移動支付、虛擬幣等交易。

該專家認為，打擊這種新型傳銷詐騙面臨著“四難”，即識別難、定性難、預警難和處置難。由于傳銷詐騙參與人數眾多，金融業務存在混業化、多元化、跨地區的特點，增加了規則適用的不確定性。

部分受訪民警向半月談記者透露，參與者在案件中不愿意舉報是常見現象，許多人在推薦“人頭”后也得到了一些提成，只要不崩盤就不會“受害”，因此存在明知是騙局，仍想在崩盤前再賺一把的心態。

多措并舉鏟除社會毒瘤

各地常有打擊傳銷詐騙專項行動，但如何保持治理長效?

中國社會科學院法學研究所研究員黃芳表示，執法機關與司法機關應形成工作合力，既要嚴格把握市場準入標準進行嚴密的行政監管，也要明確職責權力，“該移送的及時移送司法機關，不得以罰代刑”。

同時，應鼓勵政府與相關單位平臺信息共享，協同合作。比如，某知名互聯網公司今年6月推出微信小程序“靈鯤金融風險查詢舉報中心”，揭露各類金融傳銷詐騙行為。該公司相關團隊介紹，這一平臺能將執法部門的“云上稽查系統”與公司的“網絡傳銷態勢感知系統”進行技術對接，開展線上監測、數據傳輸等工作，并能夠充分利用典型案件、熱點事件等，幫助公眾增強反網絡傳銷意識。

業內人士指出，工商、公安和市場監管等部門應線上線下開展常態化、長效化綜合治理，做到“線上監測、線下實證、多措處置、穩妥善后”。各地要持續開展“無傳銷社區”創建活動，創新宣傳方式，引導建立“無傳銷網絡平臺”。

[責任編輯：楊凡、楊婷婷]

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