來源:新華網
2020-11-27 10:23:11
新華社重慶11月27日電(記者陳國洲)記者從重慶市公安局經偵總隊了解到,近日,重慶警方與證券監管部門緊密配合,一舉偵破“撮某網”平臺場外配資案,抓獲涉案人員153人。該案涉案交易規模達550億元,涉及遍布全國各地的注冊用戶4萬余名。
重慶市公安局經偵總隊證券犯罪偵查支隊支隊長戴江龍介紹,場外配資是指違反國家法律法規,在法定證券交易機構之外,以高于投資者支付的保證金數倍的比例向其出借資金炒股,從中非法牟利的行為。這種非法行為不僅嚴重擾亂證券市場正常交易秩序,影響股市和金融市場穩定,而且對投資者風險很大,常常與詐騙相關聯。
近期,經重慶警方與重慶證監局緊密配合獲取線索,發現重慶某公司使用成都某軟件公司為其開發的“類HOMS”配資交易系統,并搭建“撮某網”網站、“撮某寶”App、微信公眾號“chw-999”等系列互聯網平臺,對接金主獲取資金及證券賬戶,并在獲取的證券賬戶下開設分倉賬戶,發展代理商招攬有配資需求的客戶,在分倉賬戶中進行配資炒股。
警方查實,“撮某網”平臺配資杠桿比例高達8倍,以管理費名義按月息2分收取客戶配資利息,另按1.5‰收取客戶交易手續費,從而牟取暴利。平臺使用了81個金主證券賬戶,發展一、二級代理商共計349家,遍及四川、廣東、上海、重慶等16個省市,在全國發展注冊用戶4萬余名,其中充值客戶約1.5萬名,充值金額約11億元,交易金額達550億元,平臺非法收入約2.8億元。
在案情基本查清后,重慶市公安局經偵總隊統一組織指揮全市11個區縣公安分局,調集300余名警力,對該公司及其各地代理商同時展開收網行動,抓獲涉案人員153人,對其中52人采取了刑事強制措施。目前,主要犯罪嫌疑人已被依法移送至檢察機關審查起訴。
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