華龍網4月18日13時35分訊（首席記者 佘振芳）重慶反洗錢工作開展得如何？今（15）日，華龍網-新重慶客戶端記者從人民銀行重慶營業管理部了解到，2016年以來，各單位協同開展反洗錢調查2254次，協查案件740起，涉案金額2979.71億元。

多方攜手全盤統籌反洗錢力量

反洗錢工作涉及預防、打擊、情報監測等多個環節，覆蓋金融機構、非銀行支付機構、特定非金融機構類等多個行業，工作鏈條長、涉及面廣，需要多方協力才能取得實效。

為此，重慶市成立反洗錢聯席會議，成員包括人民銀行重慶營管部、市監委、市高法院、市檢察院、市金融監管局、市公安局、市國安局、市民政局、市司法局、市財政局、市住房城鄉建委、市商務委、重慶海關、市稅務局、市市場監管局、重慶銀保監局、重慶證監局、重慶外管部等18個部門。

“把脈問診” 協同開展地區洗錢風險評估

依托聯席會議機制和信息共享制度，重慶成立由聯席會議成員單位為班底的跨部門評估工作組，全國率先對區域洗錢風險進行綜合評估，分類設計覆蓋23類行業的評估指標和問卷，采集司法、執法、監管等15類數據，形成《重慶地區洗錢風險評估報告》，全面分析地區面臨的外部洗錢威脅和薄弱環節，并根據評估結果針對性配置工作資源，提高風險防控有效性。

組拳出擊 合力提升犯罪打擊成效

人行重慶營管部與市公安局聯合制定《打擊涉毒犯罪協作辦法》、與市公安、國安局簽署《反恐融資工作合作備忘錄》，與市檢察院簽署《查辦職務犯罪和洗錢犯罪合作備忘錄》，與市紀委監察局出臺《反洗錢工作協作辦法》，與國稅總局重慶特派辦等六個部門印發《反逃稅協作備忘錄》，明確各方合作內容與職責分工，強化情報會商與線索研判，共同加強對犯罪的發現、挖掘、偵查、起訴、審判，形成打擊犯罪的“一體化機制”，推動判決洗錢罪共計14起，其中包括全國首例腐敗洗錢案和全國首例黑社會組織洗錢案。

同時，監察、公安、法院、檢察等部門也在系統內加強洗錢犯罪懲處力度，制定出臺相關辦法，加強在上游犯罪案件辦理中深挖洗錢犯罪。

數據顯示，2016年以來，各單位協同開展反洗錢調查2254次，協查案件740起，涉案金額2979.71億元。

開出“良方” 風險為本提升監管效能

以風險評估發現問題為導向，人民銀行重慶營管部聯合市銀保監局、市證監局精準施策、探索創新，不斷提升反洗錢監管有效性。

值得一提的是，重慶在全國率先探索開展反洗錢數據治理工作，指導義務機構以增強數據采集、提取和使用質量為抓手，提升履職有效性。

同時，突破特定非反洗錢監管這一“深水區”，對洗錢風險較高的房地產、珠寶交易、典當等特定非金融領域，積極構建與主管部門、行業自律組織協同監管的工作機制，全轄各單位制定出臺相關行業反洗錢制度規范13項，聯合主管部門開展監管走訪18次，風險評估14次。

共享共商 “大數據”服務反洗錢精細化治理

此外，重慶還在全國率先構建跨部門反洗錢數據統計長效機制，出臺《重慶市反洗錢工作信息共享制度》，每半年收集分析刑事打擊、行政執法、調查協查、行業情況等方面的480余項數據，與各部門共享數據分析成果，共同研判風險形勢。

筑牢防線 義務機構“風險為本”有效履職

義務機構不僅是預防洗錢相關犯罪的第一道防線，是金融情報數據報告主體，也是司法機關打擊犯罪所需線索的重要來源。

近年來，重慶轄區義務機構客戶身份識別能力和水平顯著提升，對高風險業務客戶的盡職調查深度廣度明顯加強，可疑交易報告轉化為案件線索的比例不斷提高。同時，義務機構協助開展反洗錢調查，協助參與打擊相關犯罪，協助開展資金監測等工作均取得顯著成效。

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