農發行莘縣支行加強反洗錢工作 守好第一道防線
來源：齊魯網
2021-03-24 16:23:03
為嚴格防范洗錢行為，切實履行反洗錢工作職責和相關義務，按照反洗錢預防、監控制度的要求，農發行莘縣支行建立反洗錢內控制度，將客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄保存、大額交易和可疑交易等按照反洗錢監管法規和監管要求嵌入各項業務辦理的具體操作流程中。
根據人民銀行反洗錢年度自律評估工作要求，該行領導及相關部門高度重視，及時督促相關反洗錢崗位人員認真貫徹執行反洗錢法律規章，對客戶開展反洗錢宣傳工作，于3月上旬對反洗錢操作人員進行反洗錢培訓測試，切實加強了對反洗錢工作的領導，有效防范和遏制洗錢行為，維護了縣內的金融秩序。
（通訊員：李娜）
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