近日，海陽市公安局經(jīng)偵大隊成功破獲一起以“維卡幣”和“UM”理財為誘餌，實則以“拉人頭”發(fā)展下線為返利依據(jù)、欺騙他人加入傳銷組織的案件。涉案金額兩千余萬元，目前犯罪嫌疑人于某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，現(xiàn)已被移送起訴。

2016年12月14日10時許，海陽市公安局經(jīng)偵大隊民警接到群眾舉報：海陽市民于某涉嫌在其設(shè)立的維卡幣商務(wù)咨詢服務(wù)部內(nèi)從事傳銷活動。

立案后，海陽經(jīng)偵大隊辦案民警夜以繼日的調(diào)查取證，查明資金來往去向。經(jīng)依法審查審明：2015年7月份，犯罪嫌疑人于某加入“數(shù)字貨幣維卡幣理財”項目的傳銷組織以來，采取以維卡幣為道具商品，繳納入會費，承諾給予會員高額返利，以“拉人頭”發(fā)展下線為返利依據(jù)的方式，欺騙他人投資加入傳銷組織。2016年4月份，于某在海陽市溫州商貿(mào)城成立維卡幣商務(wù)信息咨詢服務(wù)部，繼續(xù)組織、領(lǐng)導(dǎo)該組織的傳銷活動。2016年6月份，其又加入“UM理財”的傳銷組織，在其服務(wù)部內(nèi)組織、領(lǐng)導(dǎo)維卡幣、UM傳銷活動。至2016年12月份，于某維卡幣傳銷組織會員人數(shù)達(dá)458人，傳銷資金數(shù)額累計達(dá)800余萬元；UM傳銷組織會員人數(shù)達(dá)373人，傳銷資金數(shù)額累計達(dá)1600余萬元。

期間，2016年9月份，犯罪嫌疑人劉某加入于某的傳銷組織，為獲得高額返利，積極參與犯罪嫌疑人于某組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動，組織教育培訓(xùn)，宣講維卡幣和UM知識，欺騙他人繳納會費加入維卡幣、UM傳銷組織。自2016年9月至2016年12月份，維卡幣傳銷金額達(dá)70余萬元，UM傳銷金額達(dá)1600余萬元。

在于某、劉某的鼓動之下，海陽先后有數(shù)百人加入了“數(shù)字貨幣維卡幣理財”項目，于某、劉某采取微信宣傳、上課等方式對新加入的傳銷組織人員進(jìn)行“洗腦”，并通過發(fā)展下線人員獲取非法利益。

通過對案情的綜合研判，民警發(fā)現(xiàn)，傳銷犯罪的源頭直指“數(shù)字貨幣維卡幣理財”項目和UM理財項目。維卡幣理財項目和UM理財項目的注冊和購買方式主要都是通過互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)站進(jìn)行的，要想掌握其涉嫌傳銷的犯罪證據(jù)，必須獲得其傳銷組織的架構(gòu)圖，使得傳銷組織里面的關(guān)系更直觀，能夠一目了然。

由于此案涉案人數(shù)多，線索多，要理清上下層級關(guān)系，對于每個證人反映的情況要進(jìn)行核實。制作參與傳銷人員的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)圖工作復(fù)雜煩瑣。經(jīng)偵大隊民警經(jīng)過數(shù)個晝夜的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)截取、分析、篩選、研判工作，得到傳銷組織的架構(gòu)圖，從而坐實了于某、劉某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的事實。

隨著案情的偵破發(fā)展，嫌疑人于某、劉某抓獲歸案，經(jīng)偵大隊辦案民警把于某和劉某的犯罪行為與法律相關(guān)條文逐一對照批駁，使他們徹底認(rèn)識到自己的犯罪行為，并交代犯罪經(jīng)過。目前，兩人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，現(xiàn)已被移送起訴。

對此，公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾要做好識別防范，符合下列條件的，即為傳銷違法犯罪活動：從組織方式看，傳銷組織者承諾給予參加者高額回報，發(fā)展他人加入，參加者再以同樣的方式介紹和發(fā)展他人加入，以此組成上下線緊密聯(lián)系的傳銷網(wǎng)絡(luò)；從計酬方式看，組織者以參加者發(fā)展下線的數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬，或以參加者發(fā)展的下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)給付報酬，形成傳銷的“金錢鏈”；從銷售方式看，與直銷的單層次銷售（即推銷員直接將商品推銷給最終消費者）相區(qū)別，傳銷是多層次網(wǎng)絡(luò)式銷售；從經(jīng)營目的看，傳銷不以銷售商品為最終目的，而以發(fā)展人員數(shù)量、騙取錢財為最終目的。我們再次鄭重提示廣大群眾，一定要認(rèn)清傳銷違法犯罪活動的本質(zhì)，自覺抵制傳銷活動，堅決拒絕卷入其中。

齊魯晚報 齊魯壹點 記者 閆麗君 實習(xí)生 韓玉 通訊員 徐忠 張文華 子琪

[責(zé)任編輯：楊凡、蘇琛]

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