近日，多位濟(jì)南市民向山東商報(bào)記者反映：

去年10月到今年3月，

很多人在大明湖附近一家公司

購(gòu)買(mǎi)了幾萬(wàn)不等的國(guó)盟普惠證券。

對(duì)方工作人員稱(chēng)公司是美國(guó)的，

出售的都是國(guó)際證券，

在中國(guó)境內(nèi)每發(fā)行100萬(wàn)，

證券價(jià)格就會(huì)上漲0.1美金，

并且稱(chēng)該項(xiàng)目有國(guó)家政策扶持。

對(duì)方承諾，

等到你手中的證券上漲到一定的額度

就可以進(jìn)行交易。

可是購(gòu)買(mǎi)證券的市民慢慢發(fā)現(xiàn)，

證券上漲的價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出交易標(biāo)準(zhǔn)后，

投入的錢(qián)還是不能回來(lái)。

詢(xún)問(wèn)證券公司，

對(duì)方卻以各種理由推脫。

今年三月份這家公司突然關(guān)了門(mén)，

換到了另一個(gè)地點(diǎn)，

稱(chēng)現(xiàn)在高盛證券更賺錢(qián)，

要把會(huì)員的證券平移到高盛，

并稱(chēng)高盛已經(jīng)上市。

投了那么多錢(qián)一直收不到返利、

購(gòu)買(mǎi)不同證券套餐成為會(huì)員、

介紹朋友加入有百分之十的提成，

這一系列的事情

都讓購(gòu)買(mǎi)的市民感覺(jué)到

這根本就是一場(chǎng)騙局，

并且懷疑可能是傳銷(xiāo)組織。

目前，

濟(jì)南警方已經(jīng)介入調(diào)查。

美國(guó)公司出售國(guó)際證券

還有各種外國(guó)人來(lái)講課

去年11月份，市民王先生通過(guò)朋友了解到，濟(jì)南一家國(guó)盟普惠證券公司出售國(guó)際證券。證券公司的人稱(chēng)，公司總部在美國(guó)，10月份在中國(guó)發(fā)行了30億美金，顧客可通過(guò)購(gòu)買(mǎi)證券成為公司的會(huì)員。證券有很多套餐，2000、4000、6000美金不等，最便宜的套餐是800美金。

“當(dāng)時(shí)他們介紹稱(chēng)證券購(gòu)買(mǎi)的越多，受益就越多，在中國(guó)境內(nèi)賣(mài)100萬(wàn)美金，證券價(jià)格就會(huì)上漲0.1美金，他們說(shuō)是按照全國(guó)市場(chǎng)。”王先生告訴記者，每天百分之一的釋放，比如100個(gè)釋放10個(gè)就可以交易，“發(fā)行價(jià)從1美金起，價(jià)格會(huì)不斷地上漲，說(shuō)白了就是購(gòu)買(mǎi)的人賺取其中的差價(jià)。”

他還稱(chēng)，對(duì)方介紹證券價(jià)格不是沒(méi)有限度的上漲，漲到5美金結(jié)束，就不賣(mài)了。

王先生還回憶稱(chēng)，對(duì)方工作人員講了很多，比如這個(gè)政策惠民，國(guó)家有政策扶持。王先生了解完后沒(méi)怎么聽(tīng)明白，所以沒(méi)有立馬去買(mǎi)。過(guò)了差不多半個(gè)月，從馬來(lái)西亞來(lái)了一個(gè)講師，講師又介紹了國(guó)盟普惠證券的運(yùn)作模式，“期間經(jīng)常會(huì)有各種外國(guó)人來(lái)講課，雖然還是沒(méi)有很明白，但看著挺正式，也就信了。”王先生稱(chēng)。

另個(gè)一名購(gòu)買(mǎi)證券的張先生稱(chēng)，當(dāng)時(shí)公司的人介紹的挺好，還在手機(jī)上發(fā)了一個(gè)電視視頻，說(shuō)是普惠證券走進(jìn)中國(guó)的千家萬(wàn)戶(hù)，“讓普通老百姓、小企業(yè)、貧困人口、老年人、殘疾人，最底層人都得到實(shí)惠，當(dāng)時(shí)就信了，我認(rèn)識(shí)的幾個(gè)朋友每人都投了4萬(wàn)多，聽(tīng)說(shuō)還有投20多萬(wàn)的。”

剛成為會(huì)員時(shí)收到的信息

承諾只賺不賠

很多人盼著賺一筆

“進(jìn)去之后就可以看到每天證券價(jià)格的變化，你可以看到每天都在上漲，當(dāng)時(shí)心里開(kāi)心，以為可以賺不少錢(qián)。”王先生稱(chēng)，他們說(shuō)差不多一周錢(qián)就能回來(lái)，就跟股票一樣。

王先生稱(chēng)，第一次自己投了2000多美金，人民幣10000多塊錢(qián)，買(mǎi)的時(shí)候是1.2 美金，經(jīng)過(guò)2個(gè)多月時(shí)間，漲到1.5美金了。“差不多賺了3000元人民幣，雖然不多但是沒(méi)賠所以就更相信了。”

之后王先生還介紹了別的朋友，倆人又購(gòu)買(mǎi)了8萬(wàn)多塊錢(qián)的證券，可是直到現(xiàn)在一分錢(qián)也沒(méi)再收回過(guò)。

相比于王先生，其他人從投入到現(xiàn)在一次也沒(méi)有拿回過(guò)錢(qián)。“公司的人說(shuō)，2017年4月12日在莫斯科開(kāi)全球啟動(dòng)大會(huì)，到時(shí)證券一下能漲0.5美金，很多人為了多獲利，第一筆錢(qián)投進(jìn)去，未回本又復(fù)投了第二筆。”劉女士稱(chēng)，大家都覺(jué)得反正不會(huì)虧本，拋售不差那幾天。

沒(méi)想到，沒(méi)等到今年4月份，對(duì)方提供的鑫達(dá)國(guó)際系統(tǒng)就沒(méi)法再登錄了。

證券系統(tǒng)登進(jìn)去顯示的資料

錢(qián)收不回來(lái)

公司解釋稱(chēng)等上市

今年三月份，王先生他們發(fā)現(xiàn)，鑫達(dá)系統(tǒng)已經(jīng)無(wú)法再登陸，詢(xún)問(wèn)公司的人說(shuō)法不一。“和我們說(shuō)這個(gè)平臺(tái)已經(jīng)不行了，說(shuō)是去莫斯科開(kāi)全球啟動(dòng)大會(huì)，開(kāi)辟?lài)?guó)際市場(chǎng)。”王先生告訴記者，還說(shuō)中國(guó)的已經(jīng)募集完，需要上市，把會(huì)員的錢(qián)變現(xiàn)之后就可以一把提出來(lái)，“他們讓我們辦國(guó)外的賬戶(hù)，說(shuō)領(lǐng)導(dǎo)們也辦了賬戶(hù)，準(zhǔn)備到時(shí)候一把提出來(lái)。”

劉女士介紹，其實(shí)對(duì)方給了兩個(gè)選擇，一是等國(guó)盟的證券上市，把證券一把拋了；另一個(gè)選擇是把這些證券平移高盛證券，他們說(shuō)這個(gè)證券對(duì)接的是另一家公司，這個(gè)公司是上市公司，可以買(mǎi)到原始股，賺更多的錢(qián)。

因?yàn)榈谝活?lèi)證券還未賺到錢(qián)，劉女士等人都未再次購(gòu)買(mǎi)高盛證券，“不過(guò)有很多會(huì)員跟著繼續(xù)做高盛證券。”

而市民韓女士得到的說(shuō)法是，高盛證券要在國(guó)外上市了，所以把會(huì)員的證券都借過(guò)去了，不用交錢(qián)可以直接轉(zhuǎn)過(guò)去。“這個(gè)高盛也是外國(guó)的，還讓我們辦護(hù)照，說(shuō)在外國(guó)上市之后我們就可以在國(guó)外進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)了，大概就這個(gè)意思，我其實(shí)也不是很懂。”韓女士告訴記者。

對(duì)方要求加入高盛證券

大都是朋友介紹購(gòu)買(mǎi)

數(shù)額巨大， “估計(jì)上千萬(wàn)”

記者采訪了包括王先生在內(nèi)的8個(gè)曾購(gòu)買(mǎi)國(guó)盟普惠證券的人，最少的投了1萬(wàn)多塊，大部分都是4萬(wàn)到5萬(wàn)之間，數(shù)額加起來(lái)已經(jīng)有幾十萬(wàn)，談起這項(xiàng)投資的了解程度，都說(shuō)沒(méi)有那么明白。

“感覺(jué)身邊很多朋友都在買(mǎi)，沒(méi)有仔細(xì)考察這個(gè)公司就買(mǎi)了，而且每次開(kāi)會(huì)都很正式，人家講的也很專(zhuān)業(yè)。”王先生介紹，3月底在濟(jì)南開(kāi)了一次大會(huì)，參加的會(huì)員最少也有500多人，不光是濟(jì)南的，也有外地過(guò)來(lái)的，當(dāng)時(shí)還有一個(gè)美國(guó)人，說(shuō)是亞洲區(qū)的負(fù)責(zé)人。

劉女士說(shuō)道，亞洲區(qū)總負(fù)責(zé)人叫卡洛兒，他們說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目不會(huì)輕易到中國(guó)來(lái)，機(jī)會(huì)很難得，“你介紹一個(gè)朋友會(huì)有百分之十的提成。”

王先生告訴記者，自己知道投的最多的應(yīng)該20多萬(wàn)，“估計(jì)最少也有上千萬(wàn)了。”

投進(jìn)去的錢(qián)如何回收呢？一方面是對(duì)沖。記者見(jiàn)到的8個(gè)人中只有王先生拿到過(guò)一筆錢(qián)，用的就是對(duì)沖。“就是錢(qián)先到領(lǐng)導(dǎo)的賬戶(hù)上，領(lǐng)導(dǎo)再轉(zhuǎn)給我，我們自己沒(méi)法取出來(lái)。”

劉女士介紹說(shuō)，對(duì)沖是一種方式，后來(lái)公司的人說(shuō)是對(duì)接了民生銀行，大概三月份的時(shí)候，讓會(huì)員下載民生銀行的電子銀行，以后賺的錢(qián)會(huì)先打到電子銀行再轉(zhuǎn)到會(huì)員的銀行卡上。

“后來(lái)很多會(huì)員接到了北京總部民生銀行給會(huì)員打的電話(huà)，說(shuō)從來(lái)沒(méi)有跟他們有過(guò)這種協(xié)議，我們就問(wèn)工作人員，他們說(shuō)不用管，該怎么做就怎么做。”韓女士稱(chēng)，“這更加堅(jiān)定了我們的懷疑，哪有銀行不愿意老百姓投錢(qián)的。”

韓女士還告訴記者，三月份就想報(bào)警，很多會(huì)員不同意，說(shuō)報(bào)警錢(qián)就回不來(lái)了。“我們覺(jué)得就是一場(chǎng)騙局，并且在網(wǎng)上看到過(guò)一些類(lèi)似的，好像是網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。”王先生稱(chēng)。目前王先生他們已經(jīng)報(bào)警。

記者咨詢(xún)濟(jì)南市公安局歷下分局得知，目前警方已經(jīng)介入調(diào)查。

聽(tīng)課時(shí)會(huì)員發(fā)的手提袋都是英文的，很多人表示根本看不懂

重要提醒

境外傳銷(xiāo)組織打著

“國(guó)際證券”噱頭行騙

多地警方已經(jīng)作出提醒

近日，泰安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到舉報(bào)，稱(chēng)“中券資本”涉嫌非法傳銷(xiāo)，已有泰安群眾被騙。經(jīng)初步調(diào)查，2015年12月，“中券資本CCG”由境外傳銷(xiāo)組織“新亞洲集團(tuán)”傳入中國(guó)大陸，對(duì)外宣稱(chēng)代理銷(xiāo)售美國(guó)懷俄明州中券資本集團(tuán)有限公司的證券。泰安警方特作出提醒。

無(wú)獨(dú)有偶，8月1日，湖南常德市公安局成功破獲了“中券資本”、“國(guó)盟資本”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案。 2016年8月，“中券資本”項(xiàng)目因發(fā)展人員減少，發(fā)生提現(xiàn)困難，王某禹又伙同“新亞洲集團(tuán)”推出“國(guó)盟資本普惠證券”以所謂資本證券化為名繼續(xù)開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。

警方提醒：

“新亞洲集團(tuán)”傳銷(xiāo)組織反映了當(dāng)前傳銷(xiāo)活動(dòng)的一個(gè)新特點(diǎn)。為防止資金鏈斷裂崩盤(pán)，延緩傳銷(xiāo)活動(dòng)的生命力，他們?cè)谝粋€(gè)傳銷(xiāo)項(xiàng)目即將崩盤(pán)時(shí)，緊接著又會(huì)馬上啟動(dòng)另一個(gè)新的傳銷(xiāo)項(xiàng)目，將前一個(gè)項(xiàng)目會(huì)員平移到新項(xiàng)目繼續(xù)發(fā)展新會(huì)員，不斷推出新的傳銷(xiāo)項(xiàng)目，導(dǎo)致傳銷(xiāo)活動(dòng)惡性循環(huán)，很多人陷入他們的傳銷(xiāo)而不能自拔。

[責(zé)任編輯：楊凡、徐紅梅]

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