中國(guó)山東網(wǎng)-感知山東5月14日訊 (記者 劉自銳)記者從山東省人民政府新聞辦公室召開的發(fā)布會(huì)中了解到,山東省公安機(jī)關(guān)公布去年以來(lái)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例和防范此類經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)警提示。

一、濟(jì)南某公司非法吸收公眾存款案

2018年3月，濟(jì)南某公司非法吸收公眾存款案被移送章丘人民檢察院審查起訴。該公司自2014年至2017年11月共向社會(huì)吸收資金22.4億元，涉及全國(guó)20多個(gè)省市。2017年上半年，濟(jì)南市公安局章丘區(qū)分局民警在日常風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內(nèi)某家居購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司以“零元消費(fèi)”為名，通過(guò)宣傳冊(cè)、電視、微信、口口相傳等方式公開向社會(huì)宣傳，以承諾分期返還客戶本金及高額回報(bào)為誘餌，大量吸收公眾存款，涉嫌非法集資。2017年7月27日，章丘區(qū)公安分局對(duì)該公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案調(diào)查。

二、“5.22”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

2018年5月，濰坊安丘市公安局接轄區(qū)群眾報(bào)警稱，其在“某某商城”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資被騙現(xiàn)金7000元。民警初查發(fā)現(xiàn)，該案件背后牽涉到一個(gè)龐大的網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙。2018年5月22日，安丘市公安局成立專案組，對(duì)該案立案調(diào)查。經(jīng)查，該平臺(tái)主要是根據(jù)會(huì)員所購(gòu)買的套餐數(shù)額及發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，并無(wú)實(shí)質(zhì)的交易或者服務(wù)，其行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。該團(tuán)伙自組建以來(lái)，已發(fā)展會(huì)員2萬(wàn)余人，會(huì)員層級(jí)67級(jí)，涉案金額2億人民幣，涉及20余個(gè)省市。目前，犯罪嫌疑人已進(jìn)入移送審查起訴階段。

三、日照“某集團(tuán)有限公司”特大貸款詐騙系列案

2018年，日照市公安機(jī)關(guān)成功偵辦了日照“某集團(tuán)有限公司”特大貸款詐騙系列案件。經(jīng)查,自2014年以來(lái)，犯罪嫌疑人劉某某在其實(shí)際控制的日照某集團(tuán)有限公司資不抵債的情況下，隱瞞公司真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況，安排公司其他員工人多次向銀行提供虛假的審計(jì)報(bào)告等材料，騙取銀行授信額度，在該授信額度內(nèi)為其實(shí)際控制的多家公司辦理貸款，騙取銀行資金用于借新還舊、賭博、個(gè)人揮霍等，涉案金額合計(jì)40余億元。目前，該案已由日照市中級(jí)人民法院依法作出判決。

四、濟(jì)南“1.16”特大盜刷銀行卡、洗錢案

2018年11月，19名案犯經(jīng)濟(jì)南市中級(jí)人民法院二審作出終審判決，分別被以洗錢罪、信用卡詐騙罪判處15年以下有期徒刑。2016年1月16日，濟(jì)南市公安機(jī)關(guān)立案?jìng)赊k了“1.16”特大盜刷銀行卡、洗錢案，經(jīng)過(guò)12個(gè)月的偵查，一舉打掉了這一集竊取銀行卡磁軌信息、克隆銀行卡、盜刷銀行卡、洗錢于一身的犯罪集團(tuán)，共抓獲犯罪嫌疑人19名，摧毀窩點(diǎn)6處、繳獲假卡13張，竊取銀行卡信息、盜刷裝置一宗，追回贓款150余萬(wàn)元。

五、濟(jì)寧市公安機(jī)關(guān)連續(xù)破獲四起制、售假幣案

2018年5月，濟(jì)寧市公安機(jī)關(guān)接公安部經(jīng)偵局相關(guān)線索后，在7天時(shí)間，連續(xù)破獲購(gòu)買假幣、偽造貨幣案件4起，抓獲渠某等5名犯罪嫌疑人，搗毀假幣加工窩點(diǎn)4處，現(xiàn)場(chǎng)繳獲假幣5萬(wàn)余元，收繳電腦、打印機(jī)、印章、凹凸版、物流單、滾輪、油墨等作案工具一宗。目前，相關(guān)案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

六、東營(yíng)破獲“2.07”特大虛開增值稅專用發(fā)票案

2018年，東營(yíng)市公安局成功偵破“2.07”特大虛開增值稅專用發(fā)票案。經(jīng)查，該案涉及上海、廣東、江蘇、浙江、新疆、等9省市100多家企業(yè)，涉案金額300余億元，涉案人員眾多。截止目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人14人，移送起訴12人，挽回稅收損失4億余元。該案的成功偵辦，嚴(yán)厲打擊了石化行業(yè)領(lǐng)域利用虛開增值稅專用發(fā)票偷逃消費(fèi)稅違法犯罪行為，打掉了一個(gè)以山東為主要受票地，廣東、上海、江蘇、新疆等地為主要變票地的犯罪網(wǎng)絡(luò)，維護(hù)了國(guó)家稅收征管秩序。

七、青島“3.13”特大銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)商品案

2018年3月，青島市公安局在省公安廳指導(dǎo)下，歷時(shí)6個(gè)月全力攻堅(jiān)，成功拓展3起涉及全國(guó)20余個(gè)省市打擊侵權(quán)領(lǐng)域犯罪的戰(zhàn)役。截至目前，3起戰(zhàn)役全部收網(wǎng)成功，共立破侵權(quán)類案件61起，刑拘犯罪嫌疑人64人，取保候?qū)彿缸锵右扇?3人，搗毀生產(chǎn)窩點(diǎn)18個(gè)、銷售倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)75個(gè)、繳獲涉及奢侈品箱包、運(yùn)動(dòng)鞋服、紅酒等三個(gè)種類40余個(gè)品牌的侵權(quán)商品17.12萬(wàn)件，涉案金額近5.2億元人民幣;行動(dòng)中首次打掉一個(gè)制作侵權(quán)商品商標(biāo)模具的菲林片生產(chǎn)窩點(diǎn)，繳獲假“BURBERRY”“MCM”等30余個(gè)品牌的菲林片200余張，并循線搗毀侵權(quán)商品生產(chǎn)工廠10個(gè)，犯罪網(wǎng)絡(luò)涵蓋五金配件、皮革、包材、成品等制售假全環(huán)節(jié);期間與海關(guān)等行政機(jī)關(guān)密切配合，從物流渠道入手一舉打掉一個(gè)橫跨山東、北京、上海等地向歐美25個(gè)國(guó)家運(yùn)輸侵權(quán)商品的跨境運(yùn)輸犯罪團(tuán)伙，取得了打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪的重大戰(zhàn)果。

八、濟(jì)南王某、邵某合同詐騙案

2018年10月24日，濟(jì)南市公安局接到某從事工程機(jī)械銷售維修的民營(yíng)企業(yè)報(bào)案，該企業(yè)在經(jīng)營(yíng)挖掘機(jī)租賃業(yè)務(wù)中，多次遭遇租賃人非法拆除GPS，采取一系列措施無(wú)果。接警后，槐蔭分局經(jīng)偵大隊(duì)立即開展調(diào)查工作，并于當(dāng)日立為合同詐騙案開展偵查，確定了兩名案件犯罪嫌疑人王某和邵某并上網(wǎng)追逃，追回13臺(tái)挖掘機(jī)，金額達(dá)2000余萬(wàn)元，最大程度的保證了企業(yè)的利益少受損失。2019年2月份，經(jīng)偵大隊(duì)相繼將該案兩名網(wǎng)上逃犯王某和邵某抓獲并刑事拘留，現(xiàn)案件已移送審查起訴。

九、龔某某保險(xiǎn)詐騙犯罪團(tuán)伙系列案件

2018年，濰坊市公安機(jī)關(guān)破獲龔某某保險(xiǎn)詐騙系列案件，成功摧毀了該長(zhǎng)期在魯、蘇、皖、浙等地高速公路“碰瓷”作案的保險(xiǎn)詐騙犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查，2015年6月至2016年11月期間，以龔某、杜某等人為骨干的該犯罪團(tuán)伙，分別利用自有高檔二手車輛作為作案工具，在高速公路大貨車集中通行路段制造追尾事故，在事故發(fā)生后故意躲避保險(xiǎn)公司定損，利用其控制的汽車修理廠，通過(guò)第三方價(jià)格鑒定機(jī)構(gòu)虛增、擴(kuò)大車輛損失和法院訴訟的方式索賠。該犯罪團(tuán)伙在兩年多的時(shí)間內(nèi)流竄山東、江蘇等省13地市30余區(qū)縣高速公路段，故意制造交通事故55起，涉案金額達(dá)數(shù)千萬(wàn)元。目前，將該團(tuán)伙11名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，并已供述涉嫌犯罪事實(shí)。

十、王某某非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)犯罪案

2018年8月，濰坊市某鎮(zhèn)村民程某報(bào)案，稱其被人以高額回報(bào)為誘餌，引誘其在網(wǎng)上進(jìn)行境外期貨交易造成損失。經(jīng)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋缸锵右扇送跄衬吃谙愀圩?cè)公司，并以該公司名義在香港開立期貨交易帳戶和資金帳戶，之后購(gòu)買安裝互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)及手機(jī)APP軟件，招攬群眾通過(guò)網(wǎng)絡(luò)入金炒作境外期貨品種。經(jīng)查，報(bào)案人程某作為“投資人”在該交易過(guò)程中損失33萬(wàn)元。目前，該案犯罪嫌疑人已批準(zhǔn)逮捕，案件已移送起訴。

[責(zé)任編輯：楊凡、徐紅梅]

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