原標(biāo)題：建行東營(yíng)分行勝利支行：成功堵截利用虛假流水申請(qǐng)裝修分期事件

來源：中國(guó)山東網(wǎng)

近日，上午十點(diǎn)多，兩名客戶來到建行東營(yíng)分行勝利支行營(yíng)業(yè)室要求辦理裝修分期業(yè)務(wù)。

該行工作人員受理客戶資料時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶帶來的他行流水存在一些疑點(diǎn)：第一，客戶的流水結(jié)息數(shù)較大，與面談過程中了解到的客戶收入、經(jīng)營(yíng)情況不符;第二，客戶流水的業(yè)務(wù)種類較單一，基本都是ATM存取款、消費(fèi)、網(wǎng)轉(zhuǎn)等;第三，客戶流水的交易金額多以整數(shù)為主;第四，客戶銀行卡每季度21日結(jié)息時(shí)，流水顯示的渠道是“網(wǎng)上銀行”，而該行工作人員憑借業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，之前受理的流水結(jié)息交易的渠道一般是“批量業(yè)務(wù)”。多重疑點(diǎn)之下，工作人員嚴(yán)格按照建行制度要求，告知客戶要雙方一起前往附近銀行重新打印流水。雙方到達(dá)附近銀行網(wǎng)點(diǎn)后，客戶以單位臨時(shí)通知有事為由，拒絕打印流水，遂離開。

該行工作人員表示，在辦理業(yè)務(wù)時(shí)一定會(huì)提高警惕性，嚴(yán)格落實(shí)該行“客戶經(jīng)理陪同打印”的要求，切實(shí)做到防范風(fēng)險(xiǎn)，在合規(guī)中發(fā)展。(魯啟軒)

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

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