網絡宣傳半年，騙錢跑路三天，山東警方打掉一虛擬幣投資詐騙團伙_山東各地 _山東新聞_新聞

原標題：網絡宣傳半年，騙錢跑路三天，山東警方打掉一虛擬幣投資詐騙團伙

來源：人民日報客戶端山東頻道

家住山東省東營市的王亮（化名）怎么也沒有想到，一個在虛擬幣投資領域小有名氣的自媒體公眾號，竟然是一個詐騙團伙專門騙人錢財所設下的圈套。今年5月份，在山東省公安廳反詐中心和東營市公安局反詐中心的聯合偵辦下，對一個虛擬幣投資詐騙團伙的收網行動正在緊羅密布的進行，然而令警方趕到震驚的是，團伙中大多都是30歲左右的年輕人，最小的不過24歲，那么這伙年輕人是怎么實施的詐騙？一個宣傳半年之久的公眾號又是如何獲取受害人信任的？別急，接著往下看。

公眾號推薦投資項目，投資才3天項目爆雷

去年10月份左右，一個打著“幣圈工兵連，排雷第一號！揭秘幣圈騙局，曝光資金盤內幕！捍衛幣圈環境，正準更狠的打擊幕后黑手！”為宗旨的公眾號進入到虛擬幣投資圈中。

事實也果真如此，這款名為“幣圈工兵連”的公眾號會定期發布一些虛擬幣投資方面的分析性和提高投資警惕性的文章，更為巧合的是，倘若“幣圈工兵連”發布某虛擬幣投資項目存在風險后，不出意外，幾天后這款虛擬幣投資項目必定會出現問題。長此以往，不少虛擬幣投資者對“幣圈工兵連”信任感爆棚，這其中就包括家住山東省東營市的王亮，然而他萬萬沒想到的是，自己深信不疑的“幣圈工兵連”竟然是詐騙分子設下的套。

時間回溯到今年3月份，作為一名虛擬幣投資者，“幣圈工兵連”公眾號的出現自然而然進入到王亮的視線中，通過一段時間的觀察，王亮發現“幣圈工兵連”公眾號的運營者的確對虛擬幣投資甚為了解，甚至對幣圈環境等分析的頭頭是道，如此一來，王亮漸漸對“幣圈工兵連”產生了信任。

隨著信任感的增強，王亮與一名名為“工兵連”的好友建立了聯系，過程中他了解到，這位“工兵連”就是幣圈工兵連公眾號的運營者，因此在面對“工兵連”邀請入群時，王亮義無反顧地選擇了答應。

據王亮描述，入群后，每天都會有不少虛擬幣投資者相互交流，分享投資心德，直到今年4月中旬，群主開始推薦了一個名為“蝸牛幣”的流動性挖礦項目，并稱該項目可以獲得不小的利潤。

對于群中的推薦，早就對幣圈工兵連公眾號產生信任的王亮，自然而然的就選擇了投資，就此他根據指示下載了對應“蝸牛幣”項目的APP，然后向APP中的個人注冊賬戶投入5萬余個USDT（泰達幣）。

所謂的USDT實際上是一種保存在外匯儲備賬戶，獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣，是基于穩定價值貨幣美元的代幣，基本上1USDT等于1美元。由此計算，王亮把30余萬元人民幣投入到“蝸牛幣”項目中。然而王亮萬萬沒有想到，投資“蝸牛幣”僅3天，該項目就出現了爆雷，APP根本無法打開。

公眾號是騙子設下的套

幣圈工兵連推薦項目爆雷的消息在虛擬幣投資圈內大肆傳播，與此同時東營市公安局反詐中心也接到了群眾的報警，這個人就是王亮。

起初，被騙的王亮以為，幣圈工兵連只是推薦了一款虛假的虛擬幣投資平臺，從而導致自己被騙，可是在報警之后，通過警方的調查，結果與此完全相悖。

“根據報警人提供的線索等，山東省公安廳反詐中心和我們立即圍繞蝸牛幣APP，這個交易平臺展開了調查，但調查結果著實讓我們感到震驚，因為不僅這個交易平臺是假的，所謂的“蝸牛幣”挖礦項目根本就不存在。”東營市公安局新型犯罪研究作戰中心四級警長陳文祿說，結合對虛擬幣流向等線索的綜合研判，他們一致認為幣圈工兵連公眾號存在極大的問題。

從最初的對“蝸牛幣”項目展開調查，再到對幣圈工兵連公眾號的分析研判，民警們發現，幣圈工兵連公眾號自2020年10月份運營以來，每天都會發布一些虛擬幣投資的資訊，并且揭露各種幣圈項目的套路，長此以往，該公眾號便積累了大量粉絲。不僅如此，在被拉入聊中后，許多投資者都會交流心得，漸漸地在群眾就產生了較為活躍的氣氛，因此群主利用這種活躍的氣氛，順理成章的推出“蝸牛幣”投資項目，此時群內的人員憑借著對幣圈工兵連公眾號的信任，紛紛投資“蝸牛幣”項目中。至此，在幣圈工兵連公眾號長達半年的涉及之下，運營者僅用3天的時間就完成了騙錢跑路的目的。

陳文祿表示，案發后，根據初期掌握的線索，在山東省公安廳反詐中心的幫助下，他們對虛擬資金流展開了分析研判，最終確定藏匿在湖南省長沙市的四名犯罪嫌疑人進入到他們的視野中，并且根據手中的線索順藤摸瓜，他們又掌握了2名犯罪嫌疑人的蹤跡，由此一個以六人組成的詐騙團伙浮出水面。

兵分多路警方成功抓獲犯罪團伙

“按照以往的辦案經驗，在巨大的利益面前，這伙犯罪分子不可能就此罷手，所以我們立即制定了抓捕計劃，并組成了十多人的抓捕小組趕赴長沙。”陳文祿說，由于對6名犯罪嫌疑人的蹤跡極為掌握，所以在今年5月份到達長沙后，通過商議決定，第二天展開收網行動，可是計劃趕不上變化，正當民警準備統一展開行動時，一個小插曲的出現擾亂了抓捕計劃。

“這6名犯罪嫌疑人中的主犯，突然從長沙離開，到達了衡陽，當時我們判斷主犯極有可能聽到了風聲。不過通過進一步的調查，發現這名主犯只是回老家探望親屬。所以我們決定兵分兩路展開行動，一組民警趕赴衡陽抓捕主犯，一旦主犯落網，我們再對其余5人收網。”陳文祿說。

在辦案民警趕赴衡陽后，在衡陽警方的大力配合下，主犯順利抓獲。這則消息的出現也意味著對其余5名犯罪嫌疑人的收網行動即將展開。陳文祿表示，犯罪團伙的主犯以及2號、4號、5號、6號犯罪嫌疑人悉數到案，唯獨負責抓捕3號犯罪嫌疑人的民警遲遲沒有動靜，而且更讓民警感到驚訝的是，在對5名犯罪嫌疑人成功抓捕后，該團伙互相溝通的群中，3號犯罪嫌疑人發布了一則消息：出事了，解散群。此時這意味著3號犯罪嫌疑人已經收到了風聲。

“看到這條消息以后，我們對此展開了分析，極有可能是在抓捕主犯時，3號犯罪嫌疑人聽到了風聲，而對于長沙這邊的行動，3號犯罪嫌疑人應該不清楚，就此我們決定在該團伙的住處進行蹲點守候。”陳文祿說道。

事實果真如此，收網行動的當天下午，3號犯罪嫌疑人“如約”回到了住處，至此以六人組成的詐騙團伙全部到案。

從被騙經歷中看到“商機”

那么該團伙處于什么目的實施的詐騙呢？

根據審訊，六名犯罪嫌疑人如實供述了自己的犯罪事實。原來去年5月分，該團伙中的主犯李某和朋友在投資虛擬幣時被騙，可沒想到，主犯李某竟然從這次失敗的投資經歷中看到了“商機”，就此李某和該團伙的剩余5名犯罪嫌疑人通過商議決定，按照李某的被騙套路，原版復制一套騙局。

之后，他們首先運營起了“幣圈工兵連”這個公眾號來吸引粉絲，在粉絲達到一定數量后，他們瞅準機遇向粉絲們推出了“蝸牛幣”挖礦項目，以此達到騙錢的目的。

“該團伙中，主犯李某和2號犯罪嫌疑人負責對接蝸牛幣APP，以及策劃騙局，剩余4名犯罪嫌疑人負責在群中扮演托的角色。一旦拿到被騙資金后，該團伙會將資金集中到歸集賬戶中，然后利用虛擬幣進行洗錢變現。”陳文祿說。

根據該案，其實在2017年9月，中國人民銀行等七部門就曾聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》（以下簡稱《公告》），《公告》中明確表示，融資主體通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集所謂“虛擬貨幣”，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。因此，無論“蝸牛幣”項目是真是假，該團伙已經構成犯罪。