原標題：因反洗錢不力，杭州銀行被罰550萬！恒豐銀行青島分行曾因未按規定建立反洗錢內控制度等被罰90萬

來源：大眾報業·半島新聞

5月31日，人民銀行杭州中心支行公布的行政處罰信息顯示，杭州銀行因未按規定履行客戶身份識別義務等違法行為被罰款580萬元，3名相關責任人也被處罰。

行政處罰信息顯示，杭州銀行違法行為有：未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規定履行大額和可疑交易報告義務和與身份不明的客戶進行交易。

2021年8月1日，《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》開始正式施行，其中指出，金融機構應當按照規定，結合內部控制制度和風險管理機制的相關要求，履行客戶盡職調查、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告等義務。

記者梳理發現，恒豐銀行青島分行曾因未按規定建立反洗錢內控制度等被罰90萬。

2018年11月2日，人民銀行青島中心支行公布了一批行政處罰信息。據行政處罰決定書顯示，恒豐銀行股份有限公司青島分行存在“未按規定建立反洗錢內控制度，未按規定履行客戶身份識別義務，未按照規定報送可疑交易”等違規行為。人民銀行青島市中心支行依據《《反洗錢法》第三十二條規定，于2018年11月2日對恒豐銀行青島分行合計罰款人民幣90萬元，對相關責任人處罰8.5萬元共計98.5萬元。

天眼查顯示，恒豐銀行股份有限公司青島分行（簡稱恒豐銀行青島分行），成立于2004年5月14日，經營范圍包括許可該機構經營中國銀行業監督管理委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批準的業務，經營范圍以批準文件所列的為準（有效期限以許可證為準）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

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