原標(biāo)題：農(nóng)發(fā)行山東省分行營(yíng)業(yè)部持續(xù)推進(jìn)反洗錢(qián)專項(xiàng)整治工作

來(lái)源：中國(guó)山東網(wǎng)

原標(biāo)題：農(nóng)發(fā)行山東省分行營(yíng)業(yè)部持續(xù)推進(jìn)反洗錢(qián)專項(xiàng)整治工作

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為全面落實(shí)總行反洗錢(qián)工作推進(jìn)會(huì)議精神，農(nóng)發(fā)行山東省分行營(yíng)業(yè)部按照省行《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)工作專項(xiàng)治理檢查督導(dǎo)的通知》要求，制定《反洗錢(qián)自查自糾檢查實(shí)施方案》，組織各機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)自查自糾及持續(xù)整改，做好迎接人民銀行執(zhí)法檢查的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)，規(guī)范檢查標(biāo)準(zhǔn)。農(nóng)發(fā)行山東省分行營(yíng)業(yè)部第一時(shí)間成立反洗專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組，組織各支行“三合一”專員開(kāi)展自查自糾工作培訓(xùn)學(xué)習(xí)，集中學(xué)習(xí)《反洗錢(qián)專項(xiàng)治理要點(diǎn)》，對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行討論、講解，明確檢查責(zé)任，規(guī)范檢查標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容，共同探索確定高效率、高質(zhì)量的檢查整改流程，提升整改工作質(zhì)效，保障檢查整改工作的順利開(kāi)展。

靈活檢查方式，開(kāi)展全面檢查。為增強(qiáng)檢查整改效率，在前期集中培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，將自查自糾小組分散至各支行，對(duì)反洗錢(qián)客戶盡職調(diào)查、異常交易排查、客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理等各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行全面排查和整改，做到所有客戶全覆蓋。各機(jī)構(gòu)集中力量，克服困難，加班加點(diǎn)，三天時(shí)間內(nèi)完全了全轄968戶存量客戶的排查，全面完成了第一輪自查任務(wù)。

及時(shí)調(diào)度督導(dǎo)，緊盯問(wèn)題整改。一是領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)時(shí)調(diào)度。整改期間，按照每周一至兩次的頻率匯總并反饋整改臺(tái)賬，反洗錢(qián)專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組及時(shí)了解跟進(jìn)整改進(jìn)度，各部門(mén)、各支行分工協(xié)調(diào)，嚴(yán)格落實(shí)，確保隨查隨改，高效高質(zhì)保障整改工作順利推進(jìn)。二是深入現(xiàn)場(chǎng)檢查督導(dǎo)。先后陪同省行督導(dǎo)組及飛行檢查組前往歷城、長(zhǎng)清、章丘及濟(jì)陽(yáng)區(qū)支行現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)反洗錢(qián)整改情況，了解各行整改進(jìn)度的同時(shí)，評(píng)估各行反洗錢(qián)管理水平，并提出有針對(duì)性的意見(jiàn)建議，以“一盤(pán)棋”思維幫助各行共同整改進(jìn)步。三是適時(shí)開(kāi)展“回頭看”復(fù)查。在各行整改的基礎(chǔ)上，先后開(kāi)展四次對(duì)整改情況的“回頭看”復(fù)查，對(duì)轄內(nèi)各機(jī)構(gòu)全部客戶開(kāi)展全覆蓋復(fù)查，確保整改到位、徹底。四是梳理統(tǒng)一整改要點(diǎn)。針對(duì)問(wèn)題集中的薄弱環(huán)節(jié)，積極與省行溝通，制定標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的整改措施，完善操作流程及模板，先后六次通過(guò)公函及工作群下發(fā)整改要點(diǎn)及工作提示，確保問(wèn)題查找準(zhǔn)確、整改到位。

下一步，農(nóng)發(fā)行山東省分行營(yíng)業(yè)部將持續(xù)加大反洗錢(qián)管理力度，持續(xù)監(jiān)督反洗錢(qián)自查整改情況，確保整改率達(dá)100%，不留后遺癥。同時(shí)完善反洗錢(qián)日常工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審查，把工作做在日常，從源頭減少問(wèn)題的發(fā)生。落實(shí)部門(mén)管理工作職責(zé)，探索建立三人復(fù)核制、季度自查/監(jiān)督制，形成反洗錢(qián)工作合力，提高反洗錢(qián)工作有效性。

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