原標(biāo)題：建行臨沂分行履行反洗錢義務(wù) 維護(hù)金融秩序

來源：沂蒙晚報(bào)

原標(biāo)題：建行臨沂分行履行反洗錢義務(wù) 維護(hù)金融秩序

來源：沂蒙晚報(bào)

4月15日，在第九個(gè)國家安全教育日來臨之際，建行臨沂分行開展反洗錢宣傳活動(dòng)，通過一系列形式多樣的宣傳教育引導(dǎo)廣大金融消費(fèi)者認(rèn)識(shí)洗錢犯罪和出借銀行卡交易陷阱，切實(shí)保護(hù)自身利益和財(cái)產(chǎn)安全。

為積極踐行社會(huì)責(zé)任，切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳義務(wù)，預(yù)防和遏制洗錢犯罪活動(dòng)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融安全和社會(huì)穩(wěn)定，該行從年初以來要求各支行網(wǎng)點(diǎn)通過晨會(huì)、夕會(huì)、工作群組織學(xué)習(xí)反洗錢的相關(guān)知識(shí)，為客戶提供金融服務(wù)的同時(shí)開展反洗錢知識(shí)的普及和宣傳，切實(shí)維護(hù)廣大人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。各基層網(wǎng)點(diǎn)是反洗錢工作的首道防線，網(wǎng)點(diǎn)員工是做好反洗錢工作的重要力量，因此該行要求基層網(wǎng)點(diǎn)員工要掌握洗錢交易的特點(diǎn)和規(guī)律，通過核實(shí)客戶的職業(yè)信息和賬戶的交易明細(xì)、洗錢的交易特征進(jìn)行分析判斷；對(duì)確實(shí)涉及交易的客戶及時(shí)上報(bào)可疑交易報(bào)告及大額交易報(bào)告，采取相應(yīng)的管控措施，必要時(shí)須終止業(yè)務(wù)關(guān)系。

該行網(wǎng)點(diǎn)利用柜臺(tái)及公共教育區(qū)域，做好宣傳折頁的發(fā)放，方便客戶了解更多的金融政策和反洗錢知識(shí)。該行員工通過各自的微信朋友圈、微信群等線上渠道，向親朋好友及客戶普及相關(guān)金融知識(shí)和反洗錢特征，提升宣傳工作的社會(huì)覆蓋面。同時(shí)，該行員工工作閑暇之余走訪街面商鋪和社區(qū)，將反洗錢相關(guān)政策更為深入傳達(dá)給社會(huì)公眾,守護(hù)好群眾的“錢袋子”。截至目前，該行累計(jì)向客戶發(fā)放宣傳折頁50000余份，開展反洗錢等金融知識(shí)宣傳500余場次。

通過開展一系列反洗錢宣傳活動(dòng)，該行營造了良好的金融知識(shí)宣傳氛圍，增強(qiáng)了金融消費(fèi)者的自我保護(hù)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提高了社會(huì)公眾反洗錢反非法融資的安全認(rèn)識(shí)，筑牢防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)的社會(huì)防線，提高了廣大人民群眾識(shí)別和防范洗錢犯罪的意識(shí)和能力，為維護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量。

臨報(bào)融媒記者劉婷

通訊員黎鋼

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