原標題：青島城陽警方打掉一個“跑分”團伙

來源：山東法制報

原標題：青島城陽警方打掉一個“跑分”團伙

來源：山東法制報

兩名小伙沒有固定工作，銀行卡上卻經(jīng)常出現(xiàn)數(shù)千到上萬元的大額轉(zhuǎn)賬。民警經(jīng)過調(diào)查，確認兩人參與了為電詐分子洗錢的“跑分”活動。民警經(jīng)過深入挖掘，揪出了一個被稱為“ 車隊”的“跑分”團伙，他們落網(wǎng)前，已為電詐分子“洗錢”30多萬元。

今年2月，青島市公安局城陽分局民警在核查“斷卡”線索時發(fā)現(xiàn)，徐某和黃某沒有固定工作，但兩人的銀行卡出現(xiàn)了大額資金流水。民警圍繞兩人展開調(diào)查，確定兩人有“跑分”的嫌疑。

“跑分”，是電詐黑灰產(chǎn)業(yè)鏈上的一種洗錢行為，不法分子利用他人的銀行賬戶或第三方支付平臺賬戶，為電詐分子代收詐騙資金，再轉(zhuǎn)賬到指定賬戶，從中賺取傭金。

民警掌握關(guān)鍵證據(jù)后，將徐某抓獲。據(jù)徐某供述，他在玩“劇本殺”時認識了黃某，兩人成為好友。不久前，徐某感嘆最近手頭緊，黃某提出，徐某可以通過“跑分”的方式掙些零花錢，徐某很快答應(yīng)。從那以后，徐某的銀行卡上經(jīng)常能收到一定數(shù)額的資金，他每次都將錢款取出交給黃某，賺取傭金。

根據(jù)徐某的供述，民警將黃某抓獲。徐某每次取現(xiàn)交給黃某后，黃某都會把錢存入自己的銀行卡，再轉(zhuǎn)到中學(xué)同學(xué)滕某的銀行卡上。警方圍繞滕某調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，他經(jīng)常在湖南懷化、長沙等地活動，和他同吃同住的，還有一名叫羅某的男子。

民警趕赴湖南，很快鎖定了羅某也在“跑分”產(chǎn)業(yè)鏈上，滕某的銀行卡收到涉案錢款后，很快會轉(zhuǎn)到羅某的卡上。3月28日，民警在懷化展開布控，在一家酒店內(nèi)將羅某和滕某抓獲。民警還發(fā)現(xiàn)另一名叫張某的男子也參與其中，當(dāng)晚，民警將張某抓獲。目前，5人已被依法采取刑事強制措施。

公安機關(guān)經(jīng)過進一步深挖后發(fā)現(xiàn)，羅某、滕某、張某3 人是一個分工明確的為電信詐騙等非法資金分流“洗白”的團伙，俗稱“車隊”。

在電詐案件中，受害人一旦上當(dāng)，他面對的就不只是一個傳統(tǒng)意義上的騙子，而是一個分工精細、高度產(chǎn)業(yè)化的詐騙犯罪團伙。羅某、滕某、張某3人組成的“車隊”，就是專門負責(zé)轉(zhuǎn)移涉案資金的。

為逃避打擊處理，這類犯罪嫌疑人一般具有極強的反偵查意識，甚至有人刻意隱藏身份，設(shè)置多個層級、環(huán)節(jié)進行“隔離保護”，一旦受害人被騙，將錢匯到詐騙分子指定的賬戶，資金在“車隊”的運作下很快就被轉(zhuǎn)移，難以追回?！境枪?/p>

想爆料？請登錄《陽光連線》（ https://minsheng.iqilu.com/）、撥打新聞熱線0531-66661234或96678，或登錄齊魯網(wǎng)官方微博（@齊魯網(wǎng)）提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052，誠邀合作伙伴。