齊魯網(wǎng)4月16日訊 近日，一個(gè)利用“虛假投資平臺”進(jìn)行詐騙的200多人的團(tuán)伙被煙臺萊陽警方抓獲， 凍結(jié)資金4000多萬元。

這種詐騙，能有多玄乎呢？ 

其中一名受害人辛苦攢下的將近5萬元血汗錢，不到一分鐘就在“虛假投資平臺”被騙光了。

“不差錢”美女加錯(cuò)好友 5萬元瞬間賠光

受害人王先生介紹：“剛開始的時(shí)候就是有一個(gè)陌生人‘郝麗’從微信加我，問是姑媽介紹來的師傅嗎？我當(dāng)時(shí)閑著沒事就同意加好友了，問了一句你干什么的？她問我是不是姑媽介紹來修音響的，然后就聊了起來，我看她發(fā)的朋友圈，感覺她是一個(gè)不差錢的人，生活質(zhì)量也是挺好的那種。”

這位“郝麗”，自稱經(jīng)營著一家咖啡廳，是一名30多歲的單身母親， 有意無意的多次提到自己通過一個(gè)手機(jī)軟件在做期貨投資，賺了不少錢。這讓王先生心動了起來，交談中，郝麗表示可以帶著王先生一起做期貨投資賺錢。“她告訴我她姑媽有分析師，可以帶我做投資，然后就發(fā)了一個(gè)二維碼圖片給我，下載了一個(gè)叫‘海聯(lián)國際’的APP。一開始投了兩千多，賺了三四百，又投了一萬多，賺了五六千，最后一次投了四萬七八千塊錢，最后在一分鐘之內(nèi)就沒了。” 受害人王先生回憶。

看到5萬塊錢瞬間賠光，王先生心疼之余仔細(xì)回想了投資經(jīng)歷，越發(fā)感覺不對勁，最終還是抱著試試的心態(tài)向當(dāng)?shù)鼐綀?bào)了案。警方經(jīng)過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)背后竟然是一個(gè)規(guī)模龐大的詐騙組織。

三地涉案 一次抓捕近200名嫌疑人

民警介紹：這個(gè)團(tuán)伙是以虛假投資平臺為幌子的詐騙團(tuán)伙。團(tuán)伙中分為三個(gè)層級，第一個(gè)層級是上游制作詐騙所用的APP軟件的公司，中游是具體實(shí)施詐騙的犯罪嫌疑人，下游是給他們提供洗錢交易平臺的遞四方聚合支付公司。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，詐騙團(tuán)伙的軟件開發(fā)人員位于河北省，提供聚合支付洗錢平臺的犯罪嫌疑人位廣東深圳，負(fù)責(zé)具體實(shí)施詐騙的人員位于湖北。今年3月份，萊陽警方派出近三百名警力奔赴各地，同時(shí)展開抓捕。警方發(fā)現(xiàn)，這個(gè)名為“湖北金聚匯恒商貿(mào)有限公司”的企業(yè)，實(shí)際上就是進(jìn)行詐騙犯罪的大本營，現(xiàn)場有近百人參與各個(gè)流程。警方趕到時(shí)，有人還在電腦上，忙著熟悉那些專門用于詐騙的話術(shù)。

一次收網(wǎng)抓捕，近200名嫌疑人落網(wǎng)，查扣200多臺電腦，凍結(jié)4000多萬元資金， 詐騙團(tuán)伙被全鏈條打擊。這場詐騙，受害人超過2000人，涉案金額已達(dá)億元。但是，即便在嫌疑人被抓后，很多人還是不相信，帶自己賺錢的好友，竟然是騙子。還有一些，發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙后，也沒有選擇報(bào)警。

起底作案手法：買來個(gè)人信息 偽裝單身美女加好友引入套

那么，這個(gè)詐騙團(tuán)伙有哪些魔力，能讓這么多的受害人選擇沉默呢？據(jù)了解，這個(gè)詐騙團(tuán)伙有一套完整的詐騙流程和手段，首先是選擇特定人員并獲取對方個(gè)人信息。犯罪嫌疑人丁某介紹：“通過網(wǎng)上qq群、淘寶，來找一些專門銷售股民信息這塊的手機(jī)號碼資源。”

一些有投資經(jīng)歷的人，首先會被選人詐騙對象。詐騙團(tuán)伙的所謂的“操盤手”，通過搜索手機(jī)號，添加被害人為好友，然后把自己偽裝成一名生活優(yōu)越的單身女性形象。當(dāng)記者問到為什么要塑造這么一個(gè)形象跟對方聊天時(shí)， 犯罪嫌疑人丁某解釋：第一她是女性，加上這些男性客戶的話，更容易打消他們的顧慮，就是打消一個(gè)防備心；第二，我們選定的很多35歲到60歲之間的男性客戶，他們有一部分肯定會有一些非分之想。

詐騙分子會提前進(jìn)行接受身份培訓(xùn)，例如虛構(gòu)女性的所有信息，包括職業(yè)、住所、感情經(jīng)歷、家人信息等等，一位操盤手在看守所里向記者演示了他當(dāng)初是如何一步步和受害人建立聯(lián)系的過程。“我就會以找錯(cuò)人的方式，加上他，然后再跟他聊，他是哪里人，平時(shí)喜歡干什么，有什么愛好，慢慢的了解，慢慢的熟悉，然后說自己離異了，有些人看我們朋友圈看我們很漂亮，就愿意和我們聊下去。當(dāng)跟你聊的最火熱的時(shí)候，主動去切斷聊天，說你稍等我會，我去做個(gè)單，做完單過幾分鐘回來后，她就會把虛假的包裝成盈利的單發(fā)給被害人，讓對方去看一看，還是抓住了他們想快速賺錢這種投機(jī)心理。”

當(dāng)被害人表達(dá)有投資意愿的時(shí)候，騙子就會發(fā)來一個(gè)二維碼圖片，通過掃描二維碼下載一個(gè)名為“亞聯(lián)國際”的投資APP，用戶可以在里面進(jìn)行期貨交易，為了增加可信度，這個(gè)APP還會引用真實(shí)的市場交易數(shù)據(jù)，但是APP里的交易數(shù)據(jù)會比正常的真實(shí)的市場數(shù)據(jù)延遲幾分鐘到半小時(shí)，也就意味著騙子會比受害人先得知投資結(jié)果，這個(gè)時(shí)間差正好就是犯罪分子做手腳的時(shí)候。

民警介紹：它跟正規(guī)的投資平臺最大的區(qū)別有兩點(diǎn)：第一點(diǎn)就是他的資金流向，不是流向正規(guī)的交易所或者資金平臺，而是流向洗錢的團(tuán)伙；第二點(diǎn)，在研發(fā)這個(gè)平臺的時(shí)候，留有端口，這個(gè)端口就是犯罪嫌疑人用超管賬號進(jìn)去以后，可以對數(shù)據(jù)進(jìn)行任意的更改，他想讓被害人賠的時(shí)候，它可以通過后臺的操作，讓你的錢瞬間變?yōu)榱恪?a >

據(jù)民警介紹，不少人在資金受損后，都誤以為是正常的市場風(fēng)險(xiǎn)所致，因此不會想到報(bào)警，而騙子也會對投資人進(jìn)行安慰，并繼續(xù)保持聊天，以防引起對方懷疑，這是一種迷惑性很強(qiáng)的新型網(wǎng)絡(luò)詐騙手段。

萊陽市副市長公安局局長孫文程表示： 當(dāng)前這種新型的電信詐騙案件隱蔽性比較強(qiáng)，迷惑性也比較強(qiáng)，人難抓錢難追，各警種配合聯(lián)動、合成作戰(zhàn)才能有效的、全鏈條的打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

[責(zé)任編輯：楊凡、董曉爽、王文龍]

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