齊魯網(wǎng)·閃電新聞12月24日訊 “就說辦公室來了兩個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，來這里幫忙辦事呢，之前幫我辦事辦好了就想著送點(diǎn)禮，以送禮的方式向他借錢。”一名嫌疑人表示，這是他們詐騙經(jīng)常用的話術(shù)。

“老朋友”“領(lǐng)導(dǎo)”來借錢 慷慨解囊卻被騙

今年的9月27號，家住定陶區(qū)的于先生接到了一個(gè)陌生號碼打來的電話。于先生回憶了當(dāng)時(shí)的電話內(nèi)容：”他說明天到我辦公室來，有個(gè)驚喜，頭一兩天的和幾個(gè)朋友在一塊吃飯有這回事，我也沒大注意。我認(rèn)為是個(gè)朋友叫我過去的，到第二天他給我打電話，他說你先別來，我上級來兩個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，我先安排安排，再接著說這兩個(gè)領(lǐng)導(dǎo)來了，我想打點(diǎn)打點(diǎn)，給他幾萬塊錢。“

于先生以為是朋友的私事，也沒有多問，接著這位朋友又給于先生提了個(gè)要求：“他說他有現(xiàn)金，有現(xiàn)金不方便匯，他談著事叫我去匯，我說我卡里有，微信里有，給他轉(zhuǎn)走4萬，一家2萬，他給我提供2個(gè)賬號，提供以后他說那兩個(gè)領(lǐng)導(dǎo)有點(diǎn)不滿、不高興，直接說了一家5萬，一家5萬我說那行，湊著一起就匯過去了，一共匯了10萬。”

因?yàn)槭呛蕽僧?dāng)?shù)靥柎a，而且說話的也是本地口音，于先生沒多想。可是匯了錢以后，于先生覺得不太對勁，自己的朋友并沒用過這個(gè)電話號碼，于先生緊接著回?fù)芰诉^去，卻發(fā)現(xiàn)電話已經(jīng)不通了。感覺自己可能被騙，于先生馬上向定陶警方報(bào)了案。

就在民警準(zhǔn)備對案件展開偵查時(shí)，鄆城居民張先生也向警方報(bào)案，而且被騙的經(jīng)歷和于先生如出一轍。于先生稱，打電話的男子自稱是張先生的領(lǐng)導(dǎo)，并且要求張先生第二天到辦公室來一趟。于先生回憶：“他給我打電話，他說你等一下，我辦公室有兩個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，等兩個(gè)領(lǐng)導(dǎo)走了之后我給你打個(gè)電話你再過來，我說好吧，停了一會，他說我急需要錢，你能給我匯錢不，我說匯多少，他說兩萬，我說我沒有，我沒怎多錢，得去家取錢，他又給我說了個(gè)賬號，發(fā)給我個(gè)賬號，把錢匯那個(gè)賬號上了。”

既然領(lǐng)導(dǎo)急用錢，張先生就馬上匯了過去，等到第二天，張先生覺得不對勁了，于是趕緊報(bào)警。

案件陷入僵局 被騙資金流向20多個(gè)縣市

接到報(bào)案以后，民警根據(jù)手機(jī)號進(jìn)行查詢，發(fā)現(xiàn)手機(jī)號開戶是在菏澤鄆城縣一個(gè)移動營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，于是辦案民警到移動網(wǎng)點(diǎn)查詢該手機(jī)號的機(jī)主信息。民警通過調(diào)查找到了辦理這個(gè)手機(jī)號碼的劉某，但結(jié)果卻出乎了警方的預(yù)料。

劉某稱，他有一天趕集的時(shí)候，遇到一個(gè)陌生男子，讓他幫忙辦個(gè)手機(jī)號，辦完之后承諾給他一桶油，他就相信了，到營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦了手機(jī)號，就把手機(jī)號給他了。劉某向民警講述了自己替別人辦理手機(jī)號的過程，但對于那名陌生人的體貌特征卻記不清楚了，案件就此陷入僵局。

嫌疑人是怎樣實(shí)施詐騙呢？民警馬上調(diào)整思路，決定從受害人被騙資金的去向開始查詢。

民警通過查詢銀行卡號，發(fā)現(xiàn)銀行卡開戶地在河南，開戶名是姓楚的一名男子。但是，民警通過電詐平臺調(diào)查銀行卡交易明細(xì)，發(fā)現(xiàn)該卡通過10余級轉(zhuǎn)賬，分別轉(zhuǎn)到了20多張卡上，遍布全國20多個(gè)縣市。

如果從取款人入手，工作量無疑會非常大，而且很難鎖定詐騙嫌疑人的真實(shí)身份，案件再次陷入僵局，專案組民警多次對案件進(jìn)行研判，再次調(diào)整偵破思路。

4人組團(tuán)詐騙 冒充“領(lǐng)導(dǎo)”借錢

根據(jù)辦案經(jīng)驗(yàn)，民警發(fā)現(xiàn)此類操著本地口音，用本地手機(jī)號，冒充熟人領(lǐng)導(dǎo)詐騙的案件，高發(fā)地區(qū)是廣東省茂名市。以此為切入點(diǎn)，民警繼續(xù)展開偵查。

民警首先將案發(fā)時(shí)間段進(jìn)入菏澤境內(nèi)的廣東籍人員列為重點(diǎn)調(diào)查對象。經(jīng)調(diào)查，廣東茂名籍梁某，案發(fā)時(shí)間段在菏澤有住宿信息！通過這一突破口，民警圍繞梁某開始調(diào)查。通過查詢梁某乘車和住宿信息，民警發(fā)現(xiàn)菏澤牡丹區(qū)高某某有和梁某同行同住的情況，民警很快認(rèn)定梁某和高某某具有重大作案嫌疑，隨即對兩人的活動軌跡進(jìn)行調(diào)查。

案發(fā)后，梁某乘車返回廣東茂名，高某某案發(fā)后去了西安。民警決定對兩人實(shí)施抓捕，并兵分兩路趕赴廣東茂名和陜西西安。就在民警焦急等待抓捕時(shí)機(jī)時(shí)，后方平臺反饋一條消息：梁某購買了從湛江到西安的飛機(jī)票，并且有一名同行人員梁某某。民警馬上購買了與嫌疑人同航班的機(jī)票，一路跟蹤兩名嫌疑人到了西安咸陽機(jī)場，就在同時(shí)，陜西抓捕組的民警也發(fā)現(xiàn)了另一名嫌疑人高某某的蹤跡。在咸陽機(jī)場，3名嫌疑人匯合，警方當(dāng)場將他們抓獲。很快，另一名犯罪嫌疑人劉某也被警方抓獲，經(jīng)過訊問，四人分別交代了實(shí)施詐騙的全過程。

廣東茂名籍的梁某是這個(gè)詐騙團(tuán)伙的頭兒，有詐騙前科。他負(fù)責(zé)成員的吃住行，負(fù)責(zé)購買電話卡，購買受害人信息等。高某、趙某和梁某某則具體撥打電話實(shí)施詐騙，他們還有專門的話術(shù)記在紙上。

嫌疑人交代，他們的詐騙話術(shù)其實(shí)很簡單：“就說辦公室來了兩個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，來這里幫忙辦事呢，之前幫我辦事辦好了就想著送點(diǎn)禮，以送禮的方式向他借錢。”

閃電新聞記者 寧佳菏澤報(bào)道

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