原標(biāo)題：攻破投資詐騙“殺豬盤(pán)”

來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)

原標(biāo)題：攻破投資詐騙“殺豬盤(pán)”

來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)

“我現(xiàn)在想死的心都有，70多萬(wàn)元血汗錢(qián)說(shuō)沒(méi)就沒(méi)了，你說(shuō)我當(dāng)時(shí)怎么就這么傻呢，怎么對(duì)他說(shuō)的話(huà)深信不疑呢……”這是我第一次見(jiàn)到孫女士時(shí)，她既氣憤又無(wú)助的樣子。

在周?chē)搜壑校瑢O女士一直是“成功女性”，她說(shuō)這是她多年打拼換來(lái)的。2018年9月，孫女士在閑暇之余通過(guò)相親網(wǎng)站認(rèn)識(shí)了同齡男子陳某，感覺(jué)很合眼緣。與陳某熟悉之后，陳某告訴孫女士自己在網(wǎng)上買(mǎi)了一個(gè)理財(cái)商品，收益特別高，而且每天都會(huì)把自己的收益截圖發(fā)給孫女士。

幾天后，陳某邀請(qǐng)孫女士一起投資。以為陳某與自己兩情相悅的孫女士沒(méi)想到，她已經(jīng)掉進(jìn)了對(duì)方精心設(shè)計(jì)的圈套中。

第一次投資，孫女士還比較謹(jǐn)慎，她向平臺(tái)投資了6萬(wàn)元，當(dāng)天就賺了6000元，而且實(shí)實(shí)在在地提了現(xiàn)。此后，陳某就不斷通過(guò)微信指導(dǎo)她，怎么樣操作才能賺到更多的錢(qián)。夢(mèng)幻般的“幸福感”讓孫女士深陷其中，之后，她又陸續(xù)向平臺(tái)投入了60多萬(wàn)元。

正當(dāng)孫女士準(zhǔn)備賺更多錢(qián)時(shí)，她發(fā)現(xiàn)事情似乎不太對(duì)勁了，可惜為時(shí)已晚，她投資的錢(qián)已經(jīng)不知所蹤。

孫女士遭遇的正是詐騙分子精心設(shè)計(jì)的“殺豬盤(pán)”。這類(lèi)詐騙案件的特點(diǎn)就是被害人被騙金額高、案件偵破難、挽回?fù)p失難。

經(jīng)過(guò)公安機(jī)關(guān)偵查，一個(gè)藏身河南的詐騙團(tuán)伙逐漸浮出水面。2019年7月，公安機(jī)關(guān)陸續(xù)在河南抓獲了涉案的5名犯罪嫌疑人，查獲了部分用于詐騙的手機(jī)、電腦、服務(wù)器等，并對(duì)整個(gè)案件進(jìn)行偵查取證工作。

由于孫女士在報(bào)案前曾多次在聊天軟件上向陳某索要錢(qián)款，陳某在被抓獲前刪除了服務(wù)器上的相關(guān)數(shù)據(jù)，銷(xiāo)毀或丟棄了多部用于詐騙的電腦和手機(jī)，公安機(jī)關(guān)雖然將5名犯罪嫌疑人抓獲，卻無(wú)法進(jìn)一步確定其他被害人，無(wú)法提取到其他證據(jù)。

2019年10月16日，泰安市公安局高新區(qū)分局以陳某等5人涉嫌詐騙罪移送我院審查起訴。然而，審查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的各種各樣的問(wèn)題，讓我們一籌莫展。

我們沒(méi)有找到投資平臺(tái)的關(guān)鍵信息數(shù)據(jù)，無(wú)法認(rèn)定涉案平臺(tái)的性質(zhì)，無(wú)法建立相關(guān)人員與平臺(tái)的關(guān)系，不能形成完整的證據(jù)鏈條，案件一時(shí)陷入僵局。

經(jīng)過(guò)梳理分析，我們加大訊問(wèn)力度，突破了犯罪嫌疑人盧某的口供，發(fā)現(xiàn)這個(gè)投資平臺(tái)是平臺(tái)資金與操作分離的“虛擬平臺(tái)”。

隨后，我們引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)對(duì)扣押的手機(jī)、硬盤(pán)、主機(jī)進(jìn)行再次檢查及恢復(fù)數(shù)據(jù)。同時(shí)，在梳理陳某手機(jī)中的數(shù)據(jù)時(shí)，一個(gè)特殊格式的郵箱地址進(jìn)入我們的視野，依據(jù)郵箱地址，我們找到了一個(gè)關(guān)鍵用戶(hù)名及登錄密碼，經(jīng)過(guò)對(duì)郵箱中數(shù)萬(wàn)條信息的比對(duì)，該案終于找到了突破口。

在該郵箱內(nèi)，我們還發(fā)現(xiàn)了搭建平臺(tái)情況、平臺(tái)IP地址、租賃服務(wù)器付款情況、先后使用過(guò)的支付通道情況等。通過(guò)該線(xiàn)索，我們又梳理出92名注冊(cè)客戶(hù)及代理商信息。經(jīng)與公安機(jī)關(guān)多次溝通，最終認(rèn)定47名被害人轉(zhuǎn)入資金1300余萬(wàn)元，至此，案件告破。

2020年4月3日，我院以涉嫌詐騙罪對(duì)陳某等5人提起公訴。11月13日，法院對(duì)該案作出一審判決，以詐騙罪分別判處陳某等5名被告人十二年至五年六個(gè)月不等有期徒刑，各并處罰金。

該案至此并沒(méi)有畫(huà)上句號(hào)。對(duì)于本案的審查，我們一刻也沒(méi)有停止。辦案過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)，陳某以搭建的非法投資平臺(tái)為基礎(chǔ)，招募的多個(gè)非法外匯代理商、服務(wù)器的管理員、處理下游的人員也都涉嫌犯罪。在對(duì)陳某等人提起公訴的同時(shí)，我們向公安機(jī)關(guān)制發(fā)檢察建議，要求繼續(xù)開(kāi)展偵查，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙實(shí)施全鏈條打擊。

我們充分發(fā)揮自身的偵查監(jiān)督職能，直接對(duì)平臺(tái)詐騙進(jìn)行立案監(jiān)督。目前，公安機(jī)關(guān)依據(jù)檢察機(jī)關(guān)的引導(dǎo)偵查方向，陸續(xù)對(duì)另外13名犯罪嫌疑人采取強(qiáng)制措施。后續(xù)案件已移送我院審查起訴，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。

（文字整理 葛業(yè)鋒）

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