嫌疑人劉某被擒獲歸案。

原標(biāo)題：網(wǎng)上買貨要“回扣”兩年詐騙百萬

從網(wǎng)上購買眾多銀行卡和手機(jī)卡，然后用手機(jī)卡注冊微信和QQ，再冒充一些單位采購人員上網(wǎng)假裝買家，通過發(fā)送虛假銀行到賬信息，以索要“回扣”的方式實(shí)施詐騙。在兩年多時(shí)間里，黑龍江人劉某雇傭他人先后詐騙作案數(shù)百起，獲利達(dá)100多萬元。去年9月份，膠州警方經(jīng)過兩個(gè)多月偵查，先后在北京、天津、吉林、城陽和平度等地將劉某和6名團(tuán)伙成員全部抓獲，目前7人已全部被判入獄。

網(wǎng)上接“大單”一天被騙萬元

安徽人李女士從老家來到上海做生意，2014年，她在阿里巴巴網(wǎng)站上開設(shè)了一家專門銷售氣球拱門的網(wǎng)店，但是生意一直不太景氣。 “我們單位需要不少拱門，你們質(zhì)量怎么樣？多要能不能便宜點(diǎn)？”“沒問題，你想要什么規(guī)格我們都能提供，價(jià)格肯定最優(yōu)惠。”去年6月份的一天，一名男性網(wǎng)友在網(wǎng)上聯(lián)系她，要購買氣球拱門，這讓李女士非常高興。

“對方自稱是廣州一家單位的工作人員，提出要購買3000多元貨物，讓在總價(jià)上再加1000元錢，等錢到賬后，再把多加的那些錢返還給他。那時(shí)候也沒多想，光想著賣貨了，結(jié)果就中計(jì)了。 ”李女士說，之后她把手機(jī)號和工商銀行卡號發(fā)給了對方，很快她手機(jī)就收到了一條工商銀行發(fā)來的4000元到賬信息，她沒有落實(shí)這筆錢是否到賬，就直接通過網(wǎng)銀把1000元“回扣”給對方打了過去。

過了一會(huì)，這名男子又先后用同樣方式多次花了數(shù)萬元購買她的貨物，看到手機(jī)都接到了銀行到賬信息，她不知有詐，就這樣先后返還對方共計(jì)11360元 “回扣”。這些生意做完后，她才去銀行查閱到款數(shù)額，這時(shí)才發(fā)現(xiàn)賬戶上根本沒有收到任何貨款，她立即報(bào)警。接到報(bào)警后，上海警方結(jié)合最近發(fā)生的一些類似詐騙案件進(jìn)行了偵查，發(fā)現(xiàn)有3名嫌疑人就躲藏在膠州，于是他們便聯(lián)系膠州警方協(xié)助破案。

抓獲3名嫌疑人牽出案中案

去年8月初，接到上海警方協(xié)查通告后，膠州警方立即展開偵查，隨后將躲藏在李哥莊鎮(zhèn)駐地一小區(qū)的3名涉嫌網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的嫌疑人擒獲，并移交給了上海警方。而在進(jìn)一步調(diào)查中，辦案民警發(fā)現(xiàn)一名男子與3名嫌疑人交往密切，還曾頻繁進(jìn)出當(dāng)初的作案場所，且這名男子就居住在鄰近一個(gè)居民小區(qū)。

經(jīng)走訪調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)這名男子姓吳，是濰坊人，他與七八名男子共同居住在這個(gè)小區(qū)一棟民房里，眾人平日很少出門，對外則宣稱從事游戲代練工作。種種跡象表明，這伙人可能涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，在掌握了確鑿證據(jù)之后，民警首先將吳某擒獲。

其后，專案組在吳某所居住的小區(qū)民房內(nèi)查獲了用于網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的8臺電腦、43張銀行卡以及20多張手機(jī)卡，還從屋內(nèi)安放的監(jiān)控中提取到眾多犯罪嫌疑人作案行騙的監(jiān)控錄像。經(jīng)詢問，吳某交代其“上司”為黑龍江人劉某，這個(gè)詐騙團(tuán)伙共有七八名犯罪嫌疑人，他們采用詐騙李女士的手段先后實(shí)施了幾百起詐騙案件。

赴多地打掉電信詐騙團(tuán)伙

鑒于案件重大，膠州刑警大隊(duì)、網(wǎng)警大隊(duì)和李哥莊派出所三方組成專案組，分兵多路，對此案實(shí)施偵破，并對涉案人員進(jìn)行抓捕。據(jù)吳某交代，從去年8月21日起至9月2日，專案組先后趕赴北京、天津、吉林以及青島平度、城陽等地，將6名嫌疑人先后擒獲，但始終沒有發(fā)現(xiàn)主要嫌疑人劉某的行蹤。

“要想徹底查清這個(gè)團(tuán)伙作案數(shù)量、涉案價(jià)值和成員身份，最大限度地挽回被害人經(jīng)濟(jì)損失，將團(tuán)伙首犯劉某緝拿歸案是關(guān)鍵。 ”昨天，膠州市李哥莊派出所指導(dǎo)員宋振前告訴記者，他們圍繞劉某社會(huì)關(guān)系和工作經(jīng)歷，展開了大量走訪和調(diào)查。去年9月20日下午，通過摸排，他們發(fā)現(xiàn)劉某就躲藏在家住李哥莊鎮(zhèn)的女友家中，為防止劉某逃脫，專案組在其女友住處安排便衣輪班蹲守，當(dāng)天傍晚便將兩人擒獲歸案。

經(jīng)查，8年前劉某就曾參與過這樣一個(gè)詐騙團(tuán)伙，在掌握了詐騙流程和技術(shù)等手段后，從2014年開始，他脫離該團(tuán)伙，另起爐灶，先后在山西、青島城陽等地，招募社會(huì)閑散人員，組建了這個(gè)詐騙團(tuán)伙。

為了便于實(shí)施詐騙，他還用之前非法獲得的錢財(cái)在李哥莊當(dāng)?shù)刭J款購買了一套房子，還從網(wǎng)上購買了很多銀行卡、手機(jī)卡等物品，讓團(tuán)伙成員用這些手機(jī)卡分別注冊微信和QQ，作為聯(lián)系“業(yè)務(wù)”的工具。作案中，眾人分工明確，一組人員先在網(wǎng)站上尋找詐騙目標(biāo)，再以單位需大批量采購商品的名義，要求賣家返還“好處費(fèi)”。另一名嫌疑人則通過技術(shù)手段向賣家發(fā)送虛假銀行匯款短信，“回扣”打到該團(tuán)伙指定賬戶后，團(tuán)伙成員則輪換到銀行立即兌現(xiàn)。

“這些銀行卡大都是網(wǎng)上不法分子用別人身份證辦理的，向外售賣都帶有真實(shí)信息和密碼，手機(jī)卡則都是無實(shí)名登記的卡，通常是以170和171打頭。 ”宋振前說，這些詐騙案件中，“回扣”數(shù)額大都在千元以上，他們有時(shí)還會(huì)對防范意識差的當(dāng)事人實(shí)施多次詐騙，直到對方發(fā)現(xiàn)為止。通過這種方式，在2015年和2016年兩年多時(shí)間里，劉某團(tuán)伙先后實(shí)施作案400多起，共計(jì)詐騙獲利上百萬元。

雇傭人員按30%發(fā)“提成”

昨天，記者了解到，為了留住這些同伙，劉某不但管吃住，而且只要完成一筆 “生意”，就會(huì)給予30%的提成，剩余則歸他所有。其次，他還將詐騙“核心技術(shù)”傳授給另一名信得過的團(tuán)伙成員，由他專門向受害人發(fā)送虛假銀行匯款信息，并以每月底薪5000元+提成的方式支付報(bào)酬。

“劉某很聰明，為了防止團(tuán)伙成員學(xué)到詐騙技術(shù)后，脫離單干，他把網(wǎng)上聯(lián)系業(yè)務(wù)的團(tuán)伙成員和發(fā)送虛假銀行匯款信息的人員，安排在兩間屋，且互相不得有任何聯(lián)系。 ”宋振前說，其次，他還專門立了一個(gè)規(guī)矩，不允許團(tuán)伙成員互相詢問相關(guān)“業(yè)務(wù)”，也不允許在“上班”期間打電話聊天。另外，因擔(dān)心被當(dāng)?shù)鼐讲楂@，他從來不選擇山東境內(nèi)當(dāng)事人實(shí)施詐騙，成員所使用手機(jī)卡平均每半個(gè)月就換掉。

轉(zhuǎn)讓身份證違法

這個(gè)團(tuán)伙之所以能讓這么多人上當(dāng)受騙，關(guān)鍵因素就是他們能用技術(shù)手段向當(dāng)事人發(fā)送虛假銀行到賬信息。那么這些人是怎么發(fā)送的？昨天，據(jù)辦案民警介紹，根據(jù)偵查，他們發(fā)現(xiàn)嫌疑人使用了一種 “改號軟件”，這種軟件可以隨意改變來電顯示號碼，不法分子在改變號碼后，再編寫類似銀行收款回復(fù)信息。

“其實(shí)這個(gè)團(tuán)伙作案手法還是很低級的，市民只要稍加防范就不會(huì)被騙。 ”昨天，辦案民警說，在這些案件當(dāng)中，大多數(shù)當(dāng)事人都沒有實(shí)際查詢到賬貨款，這才讓這些犯罪嫌疑人詐騙得逞。他提醒市民，如遇到類似案件，切不可盲目匯款，應(yīng)首先到所在銀行查詢落實(shí)，再做出決定。一旦發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，應(yīng)立即報(bào)警。另外，辦案民警提醒，個(gè)人身份證隨意轉(zhuǎn)讓也是違法行為，如果因轉(zhuǎn)讓身份證而導(dǎo)致違法行為，當(dāng)事人也須承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。（記者 牟成梓 通訊員 趙敬美 藤國政）

[責(zé)任編輯：楊凡、彭芳]

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