今年2月，煙臺市公安局打掉一民族資產解凍詐騙犯罪團伙，從全國8個省（自治區、直轄市）抓獲以黑龍江佳木斯褚某某為首的犯罪嫌疑人33名，凍結資金1200余萬元，并順線端掉一個跨國賣淫窩點。

打著國家政策旗號行騙

開展“一問三不知”式洗腦培訓

據悉，該案中詐騙團伙緊盯社會熱點，打著“中央扶貧攻堅組”的旗號，通過組建微信群，發布偽造的國家機關公文，編造“精準扶貧”“花旗銀行”等虛假報單項目，聲稱交納一定的入會費、啟動費、項目費，投資幾十元，便可作為國家建設的有功人士獲得幾十萬、上百萬不等的高額補貼，使人產生“一夜暴富、一夜脫貧”的幻想。該團伙在短短8個月時間，便發展會員20余萬人，非法斂財數千萬元。

“犯罪嫌疑人褚某某原是一民族資產解凍詐騙團伙的二級代理，后來她自己組建了‘中華圓夢新時代慈善基金會’實施詐騙，將詐騙資金據為己有。”煙臺市公安局辦案民警介紹。

“當時我聽認識的朋友說只要我們都交幾百塊錢的眾籌稅，上億元的民族資產就能解凍了，每個人能分不少安家費，我尋思著交的錢也不多就動心了。”該案受害人之一李某告訴記者。

記者從專案組了解到，該團伙為強化控制、逃避打擊，從上到下分為“總部、省、市、縣、鄉鎮”五級，逐層選拔任命大量財務、宣傳、督察、統計、講師等正副職領導，每天進行精神洗腦培訓，反復學習“一問三不知”等保密規定。

警方通過查看涉案人員相關材料，發現大量偽造的黨政機關公文、證件，其中不少虛假投資項目緊跟“兩會”后的大政方針和社會熱點，涉及扶貧、養老等多個領域，社會影響惡劣。

目前，煙臺市已偵破民族資產解凍詐騙案件9起，抓獲犯罪嫌疑人66名，打掉詐騙團伙5個，收繳涉案資金3500余萬元，實現了全鏈條打擊。

此類騙局花樣頻出

為“民族大業”投資還需慎重

在采訪中記者發現，民族資產解凍類詐騙案件出現歪曲國家最新政策、高學歷人員幕后謀劃等新特點。詐騙形式和“組織管理”上呈現新變化，使其迷惑性更強外，也給警方案件偵破帶來不少困難，使案件偵查周期和難度都進一步加大。

辦案民警說，當前，面對目前全國嚴打的高壓環境，不少“幕后大佬”卻更加隱蔽，他們使用的手機卡、銀行卡多為“黑卡”，注銷隨意、更換頻繁，還雇傭專門人員，包頭裹臉、輾轉多地取現，增加了警方查證、抓捕的難度。

據多位辦案民警介紹，不少民族資產類詐騙案件的參與者，同時參與多個詐騙組織的現象非常普遍。團伙成員分散在全國各地，抓捕難度大，實現全鏈條打擊比較困難。

“很多中老年人經過詐騙組織系統的‘精神洗腦’后，對所謂‘民族大業’深信不疑，對民警的教育勸阻充耳不聞，甚至對公安機關的打擊取締產生怨恨”，辦案民警無奈地說。

警方提醒，當前我國沒有任何民族資產解凍類的項目，凡是以“民族大業”“精準扶貧”“養老幫扶”“慈善富民”等項目為名，收取會費、報名費等費用的，都可能涉嫌詐騙，一定要注意甄別。（據山東商報）

[責任編輯：楊凡、李娜]

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