原標(biāo)題：聊城東昌府偵破特大虛開增值稅專用發(fā)票案

來源：人民公安報(bào)

□趙小敏 付朝旺 盧文忠

近日，聊城市公安局東昌府分局經(jīng)過14個(gè)月的艱苦奮戰(zhàn)，成功偵破“7·14”涉嫌虛開增值稅發(fā)票特大案件，涉案金額40余億元，抓獲犯罪嫌疑人47名。

通過上千個(gè)銀行賬戶流轉(zhuǎn)資金

2020年4月，聊城市公安局東昌府分局在核查一批可疑賬戶時(shí)，發(fā)現(xiàn)其中2個(gè)銀行賬戶與聊城4家公司的對(duì)公賬戶、近百個(gè)個(gè)人賬戶存在大量資金交易，疑點(diǎn)重重。同時(shí)，結(jié)合稅務(wù)部門提供的相關(guān)情況，辦案人員初步懷疑這4家企業(yè)涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票。2020年7月14日，東昌府分局立案?jìng)刹椋M織專班民警開展偵破工作。

案件偵辦初期，專案組緊緊圍繞數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)工作思路，從資金、發(fā)票等信息入手，分析賬戶關(guān)系、資金來源和去向，尋找案件脈絡(luò)。由于涉案企業(yè)通過上千個(gè)銀行賬戶流轉(zhuǎn)資金，對(duì)資金來源去向的追查困難重重，案件一時(shí)陷入僵局。

專案組及時(shí)調(diào)整辦案思路，通過反追資金流，專案組終于查清了資金回流的詳細(xì)過程。專案組偵查發(fā)現(xiàn)，涉案企業(yè)為逃避打擊，有時(shí)會(huì)將資金通過涉案企業(yè)的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬至某銷售棉花企業(yè)的對(duì)公賬戶，該企業(yè)再安排專人通過取存現(xiàn)金的方式幫助涉案企業(yè)進(jìn)行資金回流。完成資金回流后，涉案企業(yè)會(huì)按照外地各企業(yè)打款的金額開具相應(yīng)金額的增值稅專用發(fā)票。

47名嫌疑人落網(wǎng)

為確保實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊，聊城市公安局采用“傳統(tǒng)+科技”相結(jié)合的手段，逐漸厘清了該案人員框架結(jié)構(gòu)、嫌疑人具體分工，摸清了涉案人員的工作地點(diǎn)。

2020年10月26日，專案組獲取線索，該案中涉案金額最大的中間介紹人洪某將于第二天到達(dá)聊城。抓捕時(shí)機(jī)成熟，專家組決定對(duì)該犯罪團(tuán)伙進(jìn)行集中收網(wǎng)行動(dòng)。10月27日，專案組兵分四路，對(duì)該團(tuán)伙成員實(shí)施統(tǒng)一抓捕和指定性搜查，分別在福建福州、山東聊城等地將林某、洪某等11名犯罪嫌疑人抓獲。專案組根據(jù)犯罪嫌疑人交代并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)查扣的相關(guān)物證資料和后期分析研判乘勝追擊，又先后抓獲中間介紹人和涉案企業(yè)相關(guān)人員蔡某、王某、馬某等36人。

經(jīng)查，自2016年以來，該犯罪團(tuán)伙以經(jīng)營少量真實(shí)業(yè)務(wù)為掩護(hù)，從紡織行業(yè)的源頭產(chǎn)品開始，大肆虛購、虛開增值稅專用發(fā)票。其中，僅虛開增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額就高達(dá)23億余元。在虛開增值稅專用發(fā)票時(shí)，該團(tuán)伙形成一套系統(tǒng)的犯罪流程。

案件偵辦期間，為搜集證據(jù)，專案組民警足跡遍布8省50個(gè)縣市區(qū)，行程30余萬公里。截至目前，該案已抓獲犯罪嫌疑人47名，凍結(jié)涉案資金600余萬元。

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

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