原標題：聊城東昌府偵破特大虛開增值稅專用發(fā)票案

來源：人民公安報

□趙小敏 付朝旺 盧文忠

近日，聊城市公安局東昌府分局經過14個月的艱苦奮戰(zhàn)，成功偵破“7·14”涉嫌虛開增值稅發(fā)票特大案件，涉案金額40余億元，抓獲犯罪嫌疑人47名。

通過上千個銀行賬戶流轉資金

2020年4月，聊城市公安局東昌府分局在核查一批可疑賬戶時，發(fā)現(xiàn)其中2個銀行賬戶與聊城4家公司的對公賬戶、近百個個人賬戶存在大量資金交易，疑點重重。同時，結合稅務部門提供的相關情況，辦案人員初步懷疑這4家企業(yè)涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票。2020年7月14日，東昌府分局立案偵查，組織專班民警開展偵破工作。

案件偵辦初期，專案組緊緊圍繞數據化實戰(zhàn)工作思路，從資金、發(fā)票等信息入手，分析賬戶關系、資金來源和去向，尋找案件脈絡。由于涉案企業(yè)通過上千個銀行賬戶流轉資金，對資金來源去向的追查困難重重，案件一時陷入僵局。

專案組及時調整辦案思路，通過反追資金流，專案組終于查清了資金回流的詳細過程。專案組偵查發(fā)現(xiàn)，涉案企業(yè)為逃避打擊，有時會將資金通過涉案企業(yè)的對公賬戶轉賬至某銷售棉花企業(yè)的對公賬戶，該企業(yè)再安排專人通過取存現(xiàn)金的方式幫助涉案企業(yè)進行資金回流。完成資金回流后，涉案企業(yè)會按照外地各企業(yè)打款的金額開具相應金額的增值稅專用發(fā)票。

47名嫌疑人落網

為確保實現(xiàn)全鏈條打擊，聊城市公安局采用“傳統(tǒng)+科技”相結合的手段，逐漸厘清了該案人員框架結構、嫌疑人具體分工，摸清了涉案人員的工作地點。

2020年10月26日，專案組獲取線索，該案中涉案金額最大的中間介紹人洪某將于第二天到達聊城。抓捕時機成熟，專家組決定對該犯罪團伙進行集中收網行動。10月27日，專案組兵分四路，對該團伙成員實施統(tǒng)一抓捕和指定性搜查，分別在福建福州、山東聊城等地將林某、洪某等11名犯罪嫌疑人抓獲。專案組根據犯罪嫌疑人交代并結合現(xiàn)場查扣的相關物證資料和后期分析研判乘勝追擊，又先后抓獲中間介紹人和涉案企業(yè)相關人員蔡某、王某、馬某等36人。

經查，自2016年以來，該犯罪團伙以經營少量真實業(yè)務為掩護，從紡織行業(yè)的源頭產品開始，大肆虛購、虛開增值稅專用發(fā)票。其中，僅虛開增值稅專用發(fā)票價稅合計金額就高達23億余元。在虛開增值稅專用發(fā)票時，該團伙形成一套系統(tǒng)的犯罪流程。

案件偵辦期間，為搜集證據，專案組民警足跡遍布8省50個縣市區(qū)，行程30余萬公里。截至目前，該案已抓獲犯罪嫌疑人47名，凍結涉案資金600余萬元。

[責任編輯：楊凡、崔中連]

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