原標題：工商銀行煙臺萊陽支行持續加強反洗錢工作管理

來源：膠東在線

原標題：工商銀行煙臺萊陽支行持續加強反洗錢工作管理

來源：膠東在線

膠東在線3月4日訊（通訊員 王泖林）今年以來，工商銀行煙臺萊陽支行多策并舉，主動擔當，不斷加強反洗錢合規管理工作，進一步提高員工反洗錢履職能力，有效防范洗錢、恐怖融資風險，促使反洗錢的工作質量逐步提升。

該行積極轉變思想觀念，以反洗錢工作為抓手，有效開展客戶盡職調查，做好客戶身份識別。針對調查過程中發現的高風險客戶，及時采取后續措施，嚴控外部洗錢風險向內部操作風險傳遞。同時，定期組織反洗錢專題培訓，大力普及反洗錢知識，不斷增強反洗錢專業技能，增強全員反洗錢意識，切實增強反洗錢履職能力。有效整合客戶盡職調查與可疑交易資金監測分析工作，扎實提升系統可疑預警非現場監測能力，及時整合可疑交易線索，做到“舉一反三”，發現重大價值情報第一時間移交反洗錢部門。

此外，該行定期在轄內開展反洗錢宣傳活動，懸掛反洗錢宣傳橫幅，營業大廳設立宣教專區，擺放宣傳折頁、風險提示等宣教資料供客戶閱讀學習。利用網點內的電子顯示屏、電視等可視設備播放反洗錢宣傳短視頻等素材，現場解答客戶關于反洗錢相關知識咨詢，提升社會公眾洗錢風險防范意識，切實履行反洗錢義務，不斷增強社會公眾反洗錢意識，推進反洗錢工作健康開展。

想爆料？請登錄《陽光連線》（ https://minsheng.iqilu.com/）、撥打新聞熱線0531-66661234或96678，或登錄齊魯網官方微博（@齊魯網）提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052，誠邀合作伙伴。