原標題：青島中院發(fā)布懲治洗錢犯罪典型案例

來源：人民法院報

原標題：青島中院發(fā)布懲治洗錢犯罪典型案例

來源：人民法院報

本報訊（記者 時滿鑫）近日，山東省青島市中級人民法院召開新聞發(fā)布會，通報青島法院懲治洗錢犯罪工作情況并發(fā)布典型案例，旨在提升全民反洗錢意識，引導(dǎo)社會公眾自覺抵制洗錢犯罪。

據(jù)了解，2022年以來，青島市兩級法院共審結(jié)洗錢犯罪案件52件，對59名被告人判處了刑罰，案件犯罪數(shù)額較高，低則幾十萬元，高則數(shù)千萬元。洗錢犯罪案件的上游犯罪類型以涉金融領(lǐng)域犯罪、貪污賄賂犯罪、毒品犯罪為主。其中，上游犯罪為金融詐騙犯罪的15件，占比33.3%；為貪污賄賂犯罪的10件，占比22.2%；為毒品犯罪的8件，占比17.8%；為破壞金融管理秩序犯罪的6件，占比13.3%。洗錢犯罪案件的類型中，“自洗錢”犯罪案件數(shù)量占比為57.8%。

該院發(fā)布了五個不同類型的洗錢犯罪典型案例，五個案件的上游犯罪涉及毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等，大多通過“虛構(gòu)交易”“提供銀行卡”等方式自洗錢或幫助他人洗錢。

“洗錢犯罪社會危害大，不僅助推上游犯罪資金流轉(zhuǎn)，妨害司法機關(guān)依法追繳犯罪所得及其收益，破壞金融管理秩序，威脅國家經(jīng)濟與金融安全，而且為犯罪活動提供進一步的資金支持，助長更嚴重和更大規(guī)模的犯罪活動。2022年以來，青島法院對洗錢犯罪依法嚴懲，判處監(jiān)禁刑比例為96.2%。”青島中院黨組成員、副院長陳顯江說。

據(jù)悉，近年來，青島法院把握洗錢犯罪新特點，強化證據(jù)綜合審查判斷標準，重視罪責刑相適應(yīng)，提升打擊洗錢犯罪的效率和準確性。會同公安、檢察機關(guān)落實“一案雙查”機制，對可能存在的洗錢犯罪線索，及時移交偵查、公訴機關(guān)。構(gòu)建人民法院與人民銀行、公安、檢察機關(guān)等的全流程協(xié)作工作機制，統(tǒng)一執(zhí)法司法標準，確保打擊治理效果。定期向市反洗錢工作聯(lián)席會議辦公室報送工作情況，為打擊洗錢犯罪提供數(shù)據(jù)信息支持。同時，深入總結(jié)剖析犯罪成因、規(guī)律、特點，積極開展打擊治理洗錢違法犯罪相關(guān)知識和典型案例宣傳，全力筑牢防范洗錢犯罪防線。

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